חברת י.שוגר ובניו מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל את החלטת המפקח על השירותים הפיננסיים, שלא להעניק לה רישיון למתן שירותי אשראי בהיקף מורחב. החברה גם מבקשת להקפיא את הוראת הממונה לעצור את פעילות מתן האשראי שלה, אשר אמורה להיכנס לתוקף השבוע ולדבריה תביא לקריסתה.
בעתירה נאמר (15.8.19), כי החברה הייתה רשומה מאז 2013 במרשם נותני שרותי מטבע בהתאם לחוק איסור
הלבנת הון. היא מוחזקת בידי יעקב שוגר, הפעיל בתחום האשראי החוץ-בנקאי, ואשר לדבריה תרם רבות לרשויות החוק, לפעמים עד כדי סיכון חייו. עוד נאמר, כי מדובר בעסק גדול המעניק אשראים בהיקפים גבוהים לגורמים עסקיים משלל תחומים, ומשמש בפועל כבנק עבור גורמים עסקיים רבים.
בעתירה נטען, כי דחיית בקשת החברה לקבלת רישיון מורחב נסמכת בעיקרה על מידע חסוי שבידי המשטרה ושוגר בתיק משנת 2016. המשטרה מסרה פרפרזה, לפיה שוגר מעורב בביצוע עבירות כלכליות לרבות הלבנת הון, ולכן המלצתה לגביו הייתה שלילית. לדברי העותרת, נפלו כשלים רבים בההחלטה ובהליך אשר הוביל אליה, והיא לוקה בהעדר מידתיות ובחוסר סבירות, בשל העדר איזון ראוי בין האינטרסים השונים המתנגשים במקרה זה. העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד
רם נאור ו
זיו רוטמנש, וטרם הוגשה תגובת המדינה.
