תומר דפנה, המחזיק בשליטה בחברה הציבורית וואיטסטון (21.8%), נעצר בניו-יורק ומואשם יחד עם ארבעה אנשי עסקים ישראלים נוספים בקשירת קשר להונאת בנקים למשכנתאות ולהונאת גופים מלווים נוספים כאיגוד הפדרלי למשכנתאות והתאגיד הפדרלי למשכנתאות. העונש המקסימלי הצפוי בתיק עלול להגיע עד 30 שנות מאסר בתוספת קנס של מיליון דולר.
חברת וואיטסטון, הנסחרת בבורסה, פועלת להשקעה בנדל"ן יזמי בארצות הברית. פעולותיה של החברה המוחזקת גם בשיעור של 17.4% בידי איש העסקים עדי צים, נעשות באמצעות תאגידים אמריקניים המוחזקים על ידה.
כתב האישום נגד תומר דפנה, נגד ונגד מיכאל קונסטנטינובסקי, אברהם תרשיש ומיכאל הורביץ, מניו-יורק, ונגד אייזק ארונוב מפלורידה, הוגש כבר לפני יומיים, אולם וואיטסטון נמנעה מלמסור עליו דיווח מיידי לבורסה עד הבוקר.
"בהתאם למידע שהגיע לחברה בעל השליטה בחברה, מר תומר דפנה נחקר בארצות הברית בקשר לנושאים שלמיטב ידיעת החברה אינם קשורים לפעילות החברה. החברה בוחנת את המידע שהגיע אליה כאמור בדיווח מיידי זה ותעדכן אודותיו במידת הצורך", נמסר (יום ה', 12.9.19) בהודעה לבורסה.
על-פי כתב האישום, קשרו חמשת הנאשמים קשר, בין דצמבר 2012 לינואר 2019, להונות את הבנקים למשכנתאות. זאת, באמצעות תמרון הבנקים לאשר עסקות מכירה בחסר במחירים נמוכים. עוד נטען בכתב האישום כי הנאשמים נקטו צעדים שימנעו מרוכשים פוטנציאליים להגיש הצעות גבוהות יותר לנכסים.
הונאת הסוכנויות הפדרליות למשכנתאות - פאני מיי ופרדי מק - באה לידי ביטוי בכך שחלק ניכר מההלוואות שנכללו בהונאה היו מבוטחות בסוכנויות הללו.
