50 מיליון שקל הועברו שלא כדין לעמותת שבי ישראל, אותה הקים מיכאל פרוינד ובראשה עומד בפועל הרב אליהו בירנבוים. עו"ד
איתן צפריר - לשעבר ראש מטהו של
בנימין נתניהו במשרד התקשורת - קיבל כספים כחלק מההעברות הפסולות. כך טוענת שרה פרוינד, בתביעה בסך 40 מיליון שקל שהגישה (יום ד', 25.9.19) לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד העמותה, בירנבוים וצפריר.
באתר העמותה נאמר עליה: "שבי ישראל הינו ארגון ייחודי ללא מטרות רווח, המוקדש לסיוע לצאצאיהם של יהודים ושבטי ישראל האבודים לשוב אל שורשיהם. שבי ישראל משמש כנקודת התחלה לכל אחד עם מורשת או שושלת יהודית שמשתוקק לחזור". העמותה פועלת בין היתר בקרב עדת "בני מנשה" מהודו; צאצאי אנוסים בספרד, פורטוגל ודרום אמריקה; יהודים בפולין שהסתירו את יהדותם; ויהודים דומים בסין ורוסיה.
פרוינד, יו"ר שבי ישראל, שימש בשנים 1999-1996 כסגן דובר משרד ראש הממשלה, בעת הקדנציה הראשונה של נתניהו, ועד 2002 עבד בסניף הישראלי של חברת היחצ"נות הבינלאומית רודר-פין. הרב בירנבוים הוא רב העמותה, ראש מכון שטראוס-עמיאל להכשרת רבנים בתפוצות, היה הרב הראשי של אורוגוואי וטורינו, מרבה לסייר בקהילות יהודיות בעולם ובעל מדור קבוע בעיתון
מקור ראשון. צפריר היה במשך שמונה חודשים (בשנים 2015-2014) ראש מטהו של נתניהו כאשר שימש כשר התקשורת. לאחר מכן היה יועץ של שידורי קשת, ובשנת 2016 מיזג את משרדו לתוך משרד פירון.
שרה ומיכאל פרוינד נישאו בשנת 1992, ומאז 2016 הם מנהלים הליכי גירושין. שרה היא בתו של המיליארדר פינקוס גרין, שהיה עד 1992 שותפו של סוחר הקומודיטיס מארק ריץ' לחברת הסחר הבינלאומית גלנקור. גרין וריץ' הואשמו בשנות ה-90 בידי הממשל האמריקני בסחר עם אירן תוך הפרת האמברגו עליה, נמלטו לשווייץ וקיבלו חנינה מהנשיא
ביל קלינטון ביום האחרון לכהונתו בעקבות פנייתו של ראש הממשלה דאז,
אהוד ברק. גרין נחשב כמקורב לחוגי הימין בישראל ובעבר היה בין תורמיו של נתניהו.
לדברי שרה, היא ומיכאל התפרנסו מכספים שקיבלו מאביה. בשנת 2000 הודיע גרין לה ולאחֶיה, כי יקצה לכל אחד מהם 30 מיליון דולר כסכום סופי. שרה העבירה את הכסף לניהולו של מיכאל ולדבריה לא הייתה מעורבת בניהולם. לטענתה, הוא ניצל עובדה זו כדי למעול בכספה ולהעביר 50 מיליון שקל לעמותת שבי ישראל, אותה הקים בשנת 2004.