אישום בהלבנת הון במיליוני שקלים

דוד אלאיש מואשם בהלבנת הון בהיקף של 4.2 מיליון שקל. כתב האישום נגדו, במסגרת הסדר טיעון, הוגש (26.5.20) לבית משפט השלום בפתח תקוה. על-פי כתב האישום, אלאיש פתח באמצעות אשתו כרטסת בצ'יינג' מנינט ברחוב גורדון בתל אביב. הוא הצהיר, כי אשתו מנהלת עסק בתחום המניקור והפדיקור, וכי מקורו של הכסף אשר לגביו יינתן לו השירות מהצ'יינג' הוא מחסכונותיה. בשנים 2017-2015 ביצע אליאש באמצעות אשתו 25 המרות של מטבע זר בסך 4.2 מיליון שקל. 900,000 אירו מתוכם - דהיינו הרוב המכריע של הסכום - היו מתנה שניתנה לאשת הנאשם על-ידי סבה לפני מותו, וכלל לא היו קשורים לעסק המניקור והפדיקור או לחסכונותיה. עוד נאמר בכתב האישום, כי לבני הזוג חסכונות בצרפת בסך 430,000 אירו, אותם העביר הנאשם בשנים 2016-2013 באמצעות אשתו במספר הזדמנויות שונות, מבלי לדווח עליהם למכס, ותוך הסתרת זהותו כבעל זכויות בכספים. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד עמית לוין.