עופר זלוף, בעליהן של חברות הפועלות בחו"ל, חשוד שלא דיווח לרשות המיסים על 26 מיליון ליש"ט שהחזיק בחשבונות בנק בחו"ל ושלא שילם מס על רווחים של 10 מיליון שקל שהיו לו בחו"ל בשנים 2019-2017.
רשות המיסים אומרת כי המידע על החשבונות של זלוף התקבל באמצעות הליך חילופי מידע ורשויות מס. עד כה היה ידוע על קבלת רשימות של מחזיקי חשבונות בבנקים שווייצריים, אך מהודעת הרשות עולה שכעת מדובר על רשימה של בעלי חשבונות בבריטניה. לדברי הרשות, היא מנהלת חקירות לגבי נישומים נוספים ששמותיהם מופיעים ברשימה שקיבלה.
לטענת הרשות, בחיפוש בביתו של זלוף בקיסריה נמצאו מסמכים, כרטיסי אשראי ומחשבים המשמשים אותו לניהול עסקיו בחו"ל. הרשות מייחסת לו עבירות מרמה על-פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה - הסעיף הפלילי החמור ביותר בפקודה, שהעונש המירבי בו הוא שבע שנות מאסר. שופטת בית משפט השלום בחיפה, מריה פיקוס-בוגדנוב, שחררה את זלוף (יום ד', 8.7.20) בערבויות של 400,000 שקל.
