עו"ד ליאור דגן, הנאמן בפשיטת הרגל של עורכי הדין הנוכלים שרון ויצמן וענת ויצמן, תובע 8.3 מיליון שקל מבנק לאומי ובנק מזרחי-טפחות. לטענתו, הבנקים אפשרו לבני הזוג לגנוב מיליוני שקלים מחשבונות נאמנות שנוהלו בהם, תוך התעלמות מנסיבות מחשידות וחריגות. השניים התוודו על מעשיהם ב-2016 והשנה הורשעו בגניבת 7.6 מיליון שקל מלקוחותיהם במשך עשר שנים.
בתביעה, שהוגשה (30.12.20) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי ויצמן שימשו במשך שנים ארוכות באי-כוח בהליכי גבייה עבור לקוחותיהם. הם מונו כבעלי תפקידים מטעם בית המשפט ולשכת הוצאה לפועל (נאמנים, כונסי נכסים, מנהלים מיוחדים וכיוצא בזה), ובמסגרת פעילותם פתחו חשבונות נאמנות בשני הבנקים - ומהם גנבו את הכספים. לטענת דגן, שני הבנקים התרשלו בטיפולם ופיקוחם על הנעשה בחשבונות הנאמנות ובכך אפשרו את ביצוע הגניבות.
לטענת דגן, נציגי בנק לאומי שטיפלו בחשבונות של ויצמן הודו, כי ההעברות הבנקאיות התכופות, הבלתי סבירות והחשודות, שלא לידי הנהנים, היו פעולות חריגות שהיו צריכות להדליק בבנק נורה אדומה. הם הביעו פליאה על כך שמערכות הבנק לא התריעו, וטענו, כי היו נתונים תחת עומס עבודה כבד מאוד. עוד אומר דגן, כי ויצמן הפקידו מיליוני שקלים ממקורות לא-ידועים בחשבונותיהם הפרטיים בבנק לאומי, ובמקביל - בוצעו משיכות בלתי סבירות בעליל של מיליונים מחשבונות הנאמנות.
באשר לבנק מזרחי נטען בתביעה, כי הוא אפשר משיכות חוזרות ונשנות ובלתי מוסברות של מיליוני שקלים מחשבון נאמנות כללי, מיד בסמוך לכניסת הכספים לחשבון מבנק לאומי. בנוסף, הוא אפשר משיכת מיליוני שקלים במזומן מחשבונות נאמנות ספציפיים במשיכות חוזרות ונשנות ובלתי מוסברות. כמו-כן, הוא אפשר לבני הזוג לפתוח חשבונות נאמנות חשודים וחסרי היגיון משפטי, במסגרתם בוצעו פעולות חשודות. טרם הוגשו כתבי הגנה.
