הותר לפרסום:
משה חוגג, הבעלים של בית"ר ירושלים ומי שעשה את הונו בעסקי מטבעות קריפטוגרפיים, נעצר (יום ה', 18.11.21) בחשד לתרמיות במאות מיליוני שקלים. לצידו של חוגג נעצרו עוד שבעה חשודים ובהם
עדי שלג שהיה עד מדינה נגד
נוחי דנקנר וכיום שותף בחלק מן המיזמים של חוגג. בשנים האחרונות הוגשו נגד חוגג שורה של תביעות בעשרות מיליוני שקלים, בהן נטען שהוא רימה את המשקיעים במיזמים שהוביל ונותר חייב סכומים ניכרים למי שעשו איתו עסקים שונים. מעצרו של חוגג הוארך בשבוע בהסכמת סניגוריו. עוד הוארכו מעצריהם של חמישה ממנהלי קבוצת חוגג, אשר שמותיהם נאסרו בפרסום.
המשטרה ביקשה מבית משפט השלום בראשון לציון להאריך ב-11 יום את מעצרו של חוגג. העבירות המיוחסות לו הן: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה,
הלבנת הון, עבירות מס, עבירות סמים, צריכת זנות מקטין, החזקת מקום לשם זנות, בעילה אסורה בהסכמה, הבאת אדם לידי מעשה זנות, פרסום תועבה ומתן סמים ואלכוהול לקטינים. פרטי עבירות המין המיוחסות לחוגג נאסרו בפרסום. המשטרה עצרה שבעה חשודים נוספים, ובהם פעיל בשוק ההון שהיה עד מדינה במשפטו של איש עסקים בכיר ומנהלים בחברות השייכות לחשוד המרכזי.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון, ארז מלמד, מציין בהחלטתו, כי על-פי החשד - "החשוד שבפני ביחד עם אחרים נהגו לגייס כספים ממשקיעים פוטנציאליים באופן שיטתי וסדור, תוך הצגת מצגי שווא מתוחכמים, הנוגעים למיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בפועל, כספי המשקיעים התמימים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, שימשו את החשוד ואחרים למימון אורח חיים ראוותני ופזרני, הכולל רכישת רכבי פאר, נדל"ן ועוד... בהינתן חומר החקירה שהוצג לעיוני במהלך השבועות האחרונים, אני סבור כי קם חשד סביר הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות לו". סניגורו של חוגג, עו"ד
עמית חדד, לא התייחס בדיון לחשדות המיוחסים למרשו ואמר כי על-פי השיח עם חוקרי המשטרה - הוא מצפה שהמעצר לא יוארך אם לא יהיו התפתחויות דרמטיות.
חוגג רכש את בית"ר ירושלים באוגוסט 2018, השקיע בה סכומים ניכרים ונאבק בצורה חסרת תקדים נגד האוהדים האלימים והגזענים מארגון "לה-פמיליה". לצד זאת, הוא ביצע מהלכים תמוהים ובראשם ההודעה בשנת 2020 על מכירת מחצית מן הקבוצה לשייח חאמד בן-חליפה מאיחוד האמירויות; העסקה לא יצאה לפועל לאחר שחוגג לא סיפק להתאחדות לכדורגל את המידע הדרוש על השותף החדש ובתקשורת הועלו תהיות רבות בנוגע אליו. לפני מספר חודשים הודיע חוגג על כוונתו למכור את הקבוצה ועל העברת זכויות הניהול לעו"ד
יצחק יונגר שיפעל למכירתה.
במרס השנה הודיע יואל יוגב, בעל השליטה בשלד הבורסאי קמן קפיטל, על מכירת השליטה בה לחוגג תמורת 15.9 מיליון שקל, וחוגג אמור להתמנות למנכ"ל שלה. מהלך זה אמור היה להכניס את עסקי הקריפטו של חוגג לבורסה, ומכאן מעורבותה של רשות ניירות ערך בחקירה. ייתכן שגם המעבר לחקירה גלויה קשור לאותו מהלך, על-רקע החשש הכללי מכניסתם של גורמים עברייניים לכאורה לשוק ההון.
פשיטה על משרדי בית"ר ירושלים המשטרה מסרה הבוקר, כי בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום של רשות המיסים, נעצרו שמונה חשודים, ביניהם אנשי עסקים, בחשד לביצוע עבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפיים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. מדובר במטבעות וירטואליים, שהידוע בהם הוא הביטקוין, ואשר הרשויות בכל העולם מביעות דאגה ניכרת מן האפשרות שישמשו - לצד תשלומים לגיטימיים - גם להלבנות הון, מימון פשיעה ואף מימון טרור.
על-פי החשד, החשודים פעלו יחדיו באופן שיטתי במהלך תקופה ממושכת, תוך ביצוע הונאה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. לדברי המשטרה, החשודים גרפו לכיסיהם עשרות מיליוני שקלים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה. החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי ולפיהם ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר.
במסגרת החקירה פשטו החוקרים על משרדיה של קבוצת בית"ר ירושלים, אשר מסרה שהחקירה אינה נוגעת אליה ופעילותה נמשכת כרגיל. החקירה מנוהלת ע"י יאח"ה בלהב 433 ביחד עם רשות המיסים, רשות ניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.