איש עסקים ידוע, אשר פעל בעבר בתחום הנדל"ן ומצוי כיום בפשיטת רגל, נעצר (יום ב', 3.1.22) בחשד לעבירות בתחומי חדלות הפרעון והלבנת ההון. האיש, ששמו אסור לפרסום עד להבאתו בפני שופט, עמד לפני כשני עשורים במרכזה של התמוטטות ענק בתחום הנדל"ן אשר חשפה מערכת ענפה של מעשי מרמה והונאה שביצע כלפי לקוחות החברות שהיו בשליטתו.
האיש ריצה עונש מאסר ממושך, ובמקביל החלו ועודם מתנהלים נגדו הליכי פשיטת רגל בשל חובות של 1.8 מיליארד שקל, הנובעים מערבויות אישיות שנתן להלוואות שקיבלו החברות שבשליטתו ומאחריותו האישית לקריסתן בשל מעשי ההונאה שביצע. ההליך הפלילי אינו מבטל את ההליך האזרחי, ולכן המאסר ואף השחרור ממנו אינם מביאים לקיצם את הליכי פשיטת הרגל. יתרה מזאת: חייב המבריח נכסים ובדרך זו אינו פורע את חובותיו לנושיו, מבצע לכאורה עבירות פליליות נוספות.
על-פי הודעת משרד המשפטים, "החשוד, תושב המרכז כבן 60, הורשע בעבר בעבירות מרמה שונות בפרשה של קריסת קבוצת חברות בנייה וריצה עונש מאסר ממושך. החקירה מתנהלת כנגד החשוד ומעורבים נוספים - בני משפחה ומקורבים. על-פי החשד, הוא פעל לאורך תקופה ממושכת, בסיוע מקורביו, להסתיר את הכנסותיו ונכסיו מהנושים במהלך פשיטת הרגל וזאת, בין היתר, באמצעות רישום חשבונות בנק וחברות בשליטתו על שם אחרים".
החקירה עברה היום לשלב הגלוי, בידי חוקרי היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון וחוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. הם ביצעו חיפושים בביתו של החשוד ובבתיהם של מעורבים נוספים וכן במשרדי תאגיד הקשור לחשוד. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים וחומרי מחשב רבים.