X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
הציעו השקעה בתוכניות מניבות למסחר במטבעות וירטואליים [צילום: קים צ'יאונג, AP]
חשד: קיבלו 15 מיליון והעלימו את הארנק הדיגיטלי
היחידה לפשיעה מקוונת במחוז תל אביב במשטרה עכבה הבוקר לחקירה ארבעה חשודים בגין הונאת משקיעים בסכום המוערך בכ-15 מיליון שקלים

.היחידה לפשיעה מקוונת במחוז תל אביב במשטרה עיכבה לחקירה ארבעה חשודים בחשד להונאת משקיעים בארנק דיגיטלי ומטבעות ווירטואליים. החקירה בעניין מתנהלת בשיתוף רשות המיסים וכונס הנכסים הרשמי.
במסגרת החקירה, שהחלה כסמויה, התברר כי החשודים שעוכבו הבוקר לחקירה, הקימו בשנים האחרונות חברות המציעות לציבור השקעה בתוכניות מניבות תשואה בשימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון נותן שירותים פיננסים מרשות שוק ההון תוך הצגת מצגי שווא וזיוף מסמכים.
בשלב מסוים, לאחר שהופקדו בחברה על-ידי משקיעים פרטיים וחברות כ-15 מיליון שקלים, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, מנהלי החברות נעלמו והמשקיעים נותרו ללא כספם.
הבוקר (יום ב', 5.12.22) עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עוכבו לחקירה ארבעה חשודים, תושבי מרכז הארץ, שהיו בעלי ומנהלי בחברות בגין חשד לעבירות על-פי חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, זיוף ועוד.

תאריך:  05/12/2022   |   עודכן:  05/12/2022
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 הלבנת הון
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
חשד: קיבלו 15 מיליון והעלימו את הארנק הדיגיטלי
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איציק וולף
המשטרה חשפה רשת רופאים שמכרו רישיונות קנביס רפואי תמורת אלפי שקלים    חלק מהחשודים פרסמו באמצעות רשת האינטרנט וערוצי טלגרם, שירות למכירת רישיונות קנביס רפואי, שהגיעו ללקוחותיהם תוך 24 שעות וללא כל צורך בעבר רפואי
איציק וולף
מדד האנג סנג זינק עד 3.5%, ומדד שנגחאי עולה ב-1.5%    מדד ניקיי היפני נותר יציב ומדד קוספי יורד בבורסה של קוריאה הדרומית ב-0.7%
מגזין סגולה
המלך הפורטוגלי שהכריח את יהודי ארצו להמיר את דתם לדת הקתולית או לעזוב את המדינה
עידן יוסף
הוכרז הזוכה בתחרות האדריכלית לתכנון מרחב הגעתון    ההצעה שזכתה משיבה את נחל הגעתון לתודעה ולזהות העירונית. תכנון מרחב הגעתון מקדם התפתחות עתידית על-ידי עיבוי עירוני בר-קיימא תוך כדי התבססות על המפגש והאיחוד שבין המים, העיר, הטבע והקהילה
עידן יוסף
מאוגוסט 2023, תינתן לחיילות אפשרות בחירה בין סוגי המדים - מדי דגמ"ח ומדי כיסים אחוריים    חלקו הראשון של השינוי מתרכז באוכלוסיית חיילות החובה    וגם: נעלי בנות מדגם משופר
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il