משטרת ישראל עצרה (יום א', 11.6.22) עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, בין היתר באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם בארץ ובחו"ל. מהחקירה בשלב זה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקלים. החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקות פיקטיביות ועוד במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים. הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעסקות, רואי חשבון ועורכי דין. כמו-כן נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. החשודים יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בראשל"צ.