המשטרה סבורה, כי קיימת תשתית ראייתית נגד איש העסקים משה חוגג, בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות. מדובר בחשדות בעשרות מיליוני דולרים, הנוגעים לעסקיו של חוגג בתחום הקריפטו. כך מסרה המשטרה בהודעתה לתקשורת (23.08.23). החשדות נגד משה חוגג ודבר החקירה הסמויה נגדו וכן הסתבכותו עם גורמי פשיעה נחשפו לראשונה ב-News1 (ראו קישורים). החקירה נגד מי שהיה בעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים נוהלה במשך שנתיים ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, וממצאיה הועברו לפרקליטות. המשטרה מציינת, כי מאז המעבר לחקירה גלויה בנובמבר 2021, היא חקרה 180 מעורבים, תפסה 900 מוצגים וביצעה חיקורי דין בחו"ל. החקירה נוהלה בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ובשיתוף רשות המיסים, רשות ניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי. על-פי החשד המעודכן, בשנים 2018-2017 גייסו חוגג ושותפיו 290 מיליון דולר ממשקיעים עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי. לצידו של חוגג נעצרו בסוף 2021 עוד שבעה חשודים ובהם עדי שלג, שהיה עד מדינה נגד נוחי דנקנר ובאותה עת שותף בחלק מן המיזמים של חוגג. בשנים האחרונות הוגשו נגד חוגג שורה של תביעות בעשרות מיליוני שקלים, בהן נטען שהוא רימה את המשקיעים במיזמים שהוביל ונותר חייב סכומים ניכרים למי שעשו איתו עסקים שונים. המשטרה מסרה עוד, כי העבירה לפרקליטות גם את ממצאיה בחשדות לפיהם חוגג עיצוע עבירות מין ופגעה בצורה סדרתית בפרטיות של נשים. המשטרה אינה מתייחסת לקיומן או אי-קיומן של ראיות לכאורה בפרשה זו. בדצמבר 2021 פורסם, כי המשטרה ייחסה אז לחוגג עבירות של מעשה סדום, מעשים מגונים, סחר בבני אדם, צריכת זנות מקטין, החזקת מקום לשם זנות, פרסום והצגת תועבה, בעילה אסורה בהסכמה, הבאת אדם לידי מעשה זנות, גרימת עזיבת המדינה לשם זנות, הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות.