סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, אליהו בכר, דחה את בקשתה של עמותה המעבירה כסף לפליטים סורים בטורקיה, לאסור על בנק לאומי לסגור את חשבונה. החלטת הבנק התקבלה בסוף חודש אוקטובר, תוך שהוא מציין שמאפייני פעילות העמותה דומים לאלו המשמשים לגיוס כספים לחמאס. בכר אומר כי ההחלטה מוצדקת במיוחד על-רקע מלחמת חרבות ברזל. עמותת אלרחימון הוקמה ב-2020 ומטרותיה הרשמיות הן סיוע למשפחות במצוקה ולסטודנטים נזקקים. בשנת 2022 עברו בחשבונה בלאומי 2.3 מיליון שקל, והשנה - 9.4 מיליון שקל. ביולי אשתקד החלה אלרחימון לשתף פעולה עם העמותה הטורקית ATTA, המסייעת לפליטים סורים השוהים בדרום טורקיה. לדברי אלרחימון, בשנתיים האחרונות היא העבירה לעמותה הטורקית 5 מיליון שקל; לאומי מסר שהועברו 8 מיליון שקל. בתחילת השנה ביקש לאומי מהעמותה הבהרות ולאחר קבלתן אישר לה להעביר 3 מיליון שקל ל-ATTA, אך בסוף אוקטובר הודיע לה על חסימת החשבון, בשל הגידול הניכר בפעילות בו, פעילות מול מדינות בסיכון והעברת כספים לנתיני מדינות אויב. בבקשתה לצו זמני נגד סגירת החשבון טענה אלרחימון, כי היא עמותה שומרת חוק, ATTA היא ארגון המוכר בידי מוסדות בינלאומיים כגון יוניצ"ף והכסף מיועד לסורים המצויים בטורקיה ולא במדינת אויב. היא הוסיפה, כי משמעות סגירת החשבון היא חיסול פעילותה. הבנק השיב, כי ההעברה לפליטים סורים עלולה להיות עבירה על החוק, קיימות אינדיקציות שחלק מכספי ATTA מגיע לסוריה עצמה, ולכל הפחות לא ניתן להתחקות אחרי השימוש שנעשה בכסף. עוד ציין הבנק, כי 40% מהכנסות העמותה מתקבלות במזומן ולא ניתן לוודא את כשרות הכסף. לדברי לאומי, קיים חשש ממשי שהעמותה מנצלת את החשבון להלבנת הון ומימון טרור. הוא הפנה להודעות הרשות לאיסור הלבנת הון וגורמים נוספים, אשר ביקשו מן המגזר הפיננסי לגלות ערנות לפעילות העלולה להיות קשורה לחמאס, כגון במסווה של סיוע הומניטרי. לאומי הצביע גם על פרסומים לפיהם עמותות טורקיות מעבירים כספים לחמאס. הבנק ציין, כי הקמת ארגון קש הומניטרי היא אחת משיטות גיוס הכספים המרכזיות של חמאס, וכי אחד הדגלים האדומים בהקשר זה הוא פתיחת חשבון ומיד לאחר מכן ביצוע פעילות פיננסית רחבת היקף עבור מטרות הומניטריות - כפי שאירע במקרה של אלרחימון.

פעולות מעוררות חשד מול גורמים בסיכון

בדחותו את בקשת העמותה אומר בכר (18.12.23), כי "לכאורה מדובר בפעולות מעוררות חשד מול גורמים בסיכון, בהיקף מהותי, שנעשו ע"י העמותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרותיה, ובשלב לכאורי זה לא ניתנו להם הסברים מניחים את הדעת". למרות שהיא אמורה לפעול בישראל, רוב כספיה מועברים לטורקיה, ולא נסתרה טענת לאומי לפיה ATTA מעבירה כספים לסוריה; וטורקיה עצמה היא מדינה בסיכון. אלרחימון לא הוכיחה שהיא מפקחת על השימוש בכספים המועברים לטורקיה ולא נתנה מענה לדגלים האדומים עליהם הצביע לאומי. בכר מוסיף: "לבנק סמכות ואף חובה לבחון את הפעילות בחשבון באופן שוטף. הדברים מקבלים משנה תוקף במצב החירום בו נמצאת מדינת ישראל בימים אלה. מתקפת הטרור הרצחנית מיום 7.10.2023 והימצאותה של מדינת ישראל במלחמה עקובה מדם מזה למעלה מחודשיים, כשבניה ובנותיה לרבות ילדים וקשישים, נמצאים בשבי או נהרגים ונפצעים על הגנתה, מהוות נסיבות חדשות שניתן ורצוי להתחשב בהן בעת קבלת החלטה האם קיים חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה בחשבון בנק". לאומי מצא פעולות חשודות המצדיקות את הצעד הקיצוני של חסימת החשבון, ולא ניתן היה להסתפק בצעדים חלקיים, קובע בכר. אלרחימון חויבה בתשלום הוצאות בסך 5,000 שקל. את העמותה ייצגו עוה"ד נועה מילשטיין וליעד מור-יוסף, ואת הבנק - עו"ד נועם בר-דוד.