כספים שחורים שימשו לקיזוז הלוואות שנטל עו"ד יוסי כהן

חובותיהם הפרטיים של יוסי כהן ורעייתו רננה הגיעו לפני כחמש שנים לכ-20 מיליון ש"ח. כולל חובות חברת גי-אה נדל"ן בע"מ - המחזיקה במבנה המשמש למשרדו של כהן. כך נודע ל-News1. החובות נרשמו לבנקים ולכמה גורמים פרטיים, כפי שנפרט בהמשך. חובות אלה קוזזו בחלקם מהכנסותיו החוקיות של יוסי כהן ממשרד עורכי הדין שבניהולו. אולם חלק מהחובות קוזזו ו/או שולמו, ישירות ו/או בעקיפין, מכספים שחורים שהשיג יוסי כהן מגורמים שונים. בידי הח"מ עדויות, בין היתר, מפיהם של כמה גורמים ששימשו בלדרים, והעבירו כספים עבור יוסי כהן, במזומנים, מרומניה לישראל. מידע נוסף ונפיץ מוכיח את מתווה הכסף השחור ששימש את יוסי כהן ואת השימושים שנעשו בו. ל-News1 נודע, כי החובות שהצטברו שימשו למימון רכישת נכסים, כולל משכנתה על נחלתו ברשפון, השקעות חדשות בנחלה ברשפון וכן להוצאות שוטפות במשך שנים. נכסיו כללו: משרדו ברחוב קלישר בתל אביב; נחלתו ברשפון; שלוש דירות יוקרה בהרצליה; מרתף בתל אביב. אולם כאמור, חלק מהחובות קוזזו מכספים שחורים בהיקף כספי גדול יחסית שהשיג יוסי כהן.

כספי קזינו מזילכה וממשה לזר

עו"ד כהן הודה בשיחה שקיים עם רעייתו רננה, כי הוא קיבל כספים שחורים בהיקף של מיליונים הן מלקוחותיו בישראל והן מפעולות שביצע ברומניה. לח"מ נודע, כי יוסי כהן ביצע פעולות פיננסיות עם שלושה גורמים לפחות. פעולות אלה לא נרשמו ולא דווחו במלואן - לא במסגרת הצהרות הון וגם לא במסגרת דיווחיו השוטפים ו/או השנתיים לרשויות המס. מדובר בכספים שנרשמו כהלוואות שהתקבלו משלושה אישים: איש העסקים יגאל זילכה, משה לזר (גיסו של זילכה), ואיש העסקים עפר נמרודי. היקף הכספים שנטל מהם ושהודה בזאת עמד על כשני מיליון ש"ח. אלה השירותים שהעניק לגורמים אלה:

• יגאל זילכה - עו"ד כהן ניהל וסיפק שירותים שונים לזילכה בעסקי הקזינו של זילכה ברומניה וכן בעניינים נוספים. בין השניים מתקיימים גם כיום יחסים מיוחדים. במסגרת זו פעל יוסי כהן בדרך של שיבוש מהלכי חקירה ומשפט כדי לחלץ את זילכה מסיבוכים משפטיים אליהם נקלע;

• משה לזר - עו"ד כהן סיפק למשה לזר שירותים משפטיים בפרשת פיקדילי - בתי ההימורים הבלתי חוקיים שהוקמו בישראל - פרשה שבה היה מעורב גם יגאל זילכה. במסגרת הפרשה הועמד משה לזר לדין ונערכה עסקת טיעון (אביו של זילכה, יצחק זילכה, ואחותו רינה לזר, נחקרו אך לא הועמדו לדין). יגאל זילכה, שהיה אחד המעורבים והנהנים מבתי ההימורים, נאלץ לשלם כופר וקנס בסכום של כ-15 מיליון ש"ח בהם חויב משה לזר;

• עפר נמרודי - עו"ד כהן סיפק לחברת הכשרת הישוב שבשליטת נמרודי שירותי ייעוץ וייצוג, בעיקר ברומניה.

נודע, כי ההלוואות הנ"ל קוזזו ו/או נפרעו בחלקן מכספים שחורים שהשיג יוסי כהן מגורמים שונים. ההחזרים קוזזו ו/או שולמו בחלקם במזומנים, וזאת תוך ניצול ובמסגרת היחסים המיוחדים בין הצדדים.

דמי שתיקה

ל-News1 נודע עוד, כי עם גילוי דבר הכספים השחורים על-ידי רעייתו רננה כהן, נאלץ עו"ד כהן לפעול כדי להשתיקה - כדי שלא תגלה את המידע לרשויות, וכן כדי שתכחיש את דבר השיחה שהוקלטה. לכן פעל כהן לרצותה והבטיח לה "דמי שתיקה". נודע, כי מלבד כספים בהיקף של מיליונים שהבטיח לה, התחייב עו"ד כהן להעביר את נחלתו ברשפון - שנרכשה ורשומה על-שמו בלבד - לבעלותה הבלעדית. עו"ד כהן התחייב שלא ליתן שום דריסת-רגל ושום חלק בנחלה לבנותיו מנישואיו הראשונים ו/או לכל גורם אחר. בכפוף למילוי הבטחה זו, הבטיחה רננה לעו"ד כהן להימנע מכל פעולה ו/או גילוי המידע העלול להפלילו.

• המשך יבוא