חשבון הקומבינות של יוסי כהן

בחודשים האחרונים חשפנו כאן מידע רב מאוד על מעשיו ומעלליו של עו"ד יוסי כהן. כולל הלבנות הון בהיקף של מיליוני דולרים, כספים שחורים שהשיג ועל השימושים שעשה בכספים אלה, וכן על שורה ארוכה של פעולות שביצע, שנועדו לשבש הליכי חקירה ומשפט ולסכל את חשיפת מעשיו. חשפנו גם כי יוסי כהן לקה בסטיות חמורות ובביצוע עבירות מין. חשפנו את יחסי השוחד שניהל עם בני הזוג בנימין ושרה נתניהו, הממשיכים להשתמש בשירותיו המשפטיים והתקשורתיים ששוויים נאמד במאות אלפי ש"ח, בלא תשלום כספי כנדרש (יוסי כהן הוציא חשבוניות בסך 15 אלף ש"ח בלבד, ברוטו, כולל מע"מ, ועליהן נרשם כאילו התשלומים בוצעו במזומנים), למרות המידע החמור על אודותיו. הצבענו על התרמית שביצעו יוסי כהן ושרה נתניהו כלפי בנק הפועלים, סניף רמות, וכלפי שלושת אחיה, כשהוציאו במרמה כספים מעזבונו של שמואל בן-ארצי (אביה של שרה), בטרם ניתן צו ירושה ו/או בטרם מונה מנהל לעזבונו.

כמו ארגון פשע

עתה יציג הח"מ את השיטות הפרטניות שהפעיל יוסי כהן, יחד עם גורם נוסף, במטרה להלבין כספים שחורים. המידע שלהלן מבוסס, בין היתר, על תוכנו של מסמך מפיה של רננה כהן, רעייתו של עו"ד כהן. תוכנו הובא לידיעת הח"מ. עולה ממנו, כי יוסי כהן פעל בדרך מפותלת כדי להטעות את הבנקים באמצעותם פעל, וכדי שלא לעורר יתר על המידה את פקידי הבנקים - המחויבים לדווח לבנק ישראל ולגורמים נוספים על פעולות חריגות המתנהלות במזומנים. פעולותיו נעשו בדומה לשיטות הנהוגות בארגון פשע. לטענת רננה כהן, בעלה הפעיל "חשבון קומבינות" יחד עם גורם נוסף. נכנה אותו להלן: "ע". החשבון שמספרו 669078 נוהל בבנק הפועלים סניף 600 (הסניף המרכזי). חשבון הקומבינות הופעל ברציפות משנת 2004 ועד לפני כמה שנים - עד שהחלו גורמים שונים לחשוד כי אכן מתנהלת פעילות בלתי כשרה בחשבון זה.

וכך עבדה השיטה:

• יוסי כהן נוטל הלוואות בהיקף של מאות אלפי שקלים, ובמקומן נוטל הלוואות חדשות עם פירעון הקודמות. יתרת ההלוואות הגיעה בנקודות זמן מסוימות לכמיליון ש"ח;

• ע' חותם ליוסי כהן כערב לפירעון ההלוואות. השניים מנהלים מערכת פיננסית מורכבת;

• ההלוואות נפרעות בחלקן הגדול בכספים המועברים מחשבונות אחרים, לחשבון הקומבינות;

• הכספים בחשבונות הנעברים-האחרים מוזרמים מהפקדות שבוצעו בכספים שחורים;

• יוסי כהן עושה שימוש בנהגו-עוזרו, זיו דניאל, כדי להפקיד לעיתים קרובות מאוד מזומנים בחשבונות אחרים, מהם מועברים הכספים לחשבון הקומבינות;

• יוסי כהן משתמש ברעייתו להפקיד כספים בחשבונות אחרים, מהם מבוצעות העברות לחשבון הקומבינות;

דוגמאות להפקדות/העברות:

• ביום 19.10.06 הועברו מחשבונם האישי של יוסי ורננה סכום של 291,534 ש"ח לחשבון הקומבינות (לאחר שלחשבונם הועברו קודם לכן כספים שחורים);

• הפקדת מזומנים בגובה של 60 אלף ש"ח על-ידי זיו דניאל;

• הפקדת מזומנים בסכום של 48,990 ש"ח והעברתם לחשבון הקומבינות. ההפקדה וההעברה בוצעו על-ידי רננה;

• הפקדת מזומנים ביום 24.07.08 בסכום של 30,000 ש"ח שיועדו לחשבון הקומבינות;

• הפקדה בסך 200,000 ש"ח במזומנים בסניף כפר שמריהו לחשבון המשותף בטרומפלדור של יוסי ורננה כהן. ההפקדה בוצעה ביום 24.03.08 והיא נועדה לכיסוי הלוואות בחשבון הקומבינות.

הנתונים דלעיל מצביעים על שיטותיו של יוסי כהן, יחד עם שותפיו למעשים החמורים. מהנתונים עולה, כי חשבון הקומבינות נפתח במקור כדי שישמש "מכבסת כספים". באמצעות חשבון זה התאפשר ליוסי כהן לקבל הלוואות בסכומי כסף גדולים יחסית, שנפרעו בהמשך ובחלקם מכספים שחורים - שהוזרמו בתקופה שלאחר מכן לחשבון הקומבינות מחשבונות אחרים.

• המשך יבוא

[הערה שלי (י.י.): עו"ד יוסי כהן פעל ופועל כדי לסכל חשיפת מעשיו ב-News1. אנו נמשיך לפרסם את כל המידע הנוגע לעבירות ולמעשים מפוקפקים שביצע יחד עם גורמים נוספים הקשורים עמו]