המסמכים: כספים שחורים במזומנים

עו"ד יוסי כהן הוא איש חסר עכבות, אלים ומסוכן. הוא נוהג לנצל גורמים רבים התלויים בו, בניסיון להרחיק מעצמו עבירות פליליות. לראיה: יוסי כהן לא נמנע מעשיית שימוש אפילו ברעייתו רננה כהן ובנהגיו במאמציו להלבין כספים שחורים שקיבל במרמה ובתחבולה. באתרנו News1 חשפנו רבים ממעלליו של יוסי כהן. כולל תרשומות ושיחות בהן הודה שקיבל מיליונים בשחור, מסמכים המעידים על עבירות מס חמורות שביצע, עבירות מין חמורות כלפי עובדותיו, ושורה ארוכה של עבירות שיבוש מהלכי חקירה ומשפט. ברשימה זו אנו חושפים ב-News1 ארבעה מסמכים (ראו המסמכים בהמשך), המעידים על שיטותיו ועבירותיו הפליליות של כהן, שקיבל כספים שחורים בהיקף כספי גדול ופעל להלבינם באמצעות חשבונותיו. המסמכים הוצגו על-ידי רננה כהן, כמסמכים מפלילים. שלוש הפקדות בוצעו באמצעות נהגו, זיו דניאל, אותו נהג יוסי כהן לנצל בקביעות: לשלוח אותו לצ'יינגים להמיר מטבע זר, כדי שיוכל לעשות בכספים שימוש שוטף, במזומנים, או להפקיד חלק מהתמורה בבנק כדי לכסות חריגות או לממן הוצאות, התחייבויות שונות ופרעון הלוואות:

• מסמך 1 - המעיד על הפקדת 200,000 ש"ח במזומן ביום 24.03.08 באמצעות בנק לאומי סניף כפר שמריהו, לחשבונו של כהן מס' 295688/77 בבנק לאומי בסניף 807. כפי שניתן לראות במסמך, הופקדו 1,000 שטרות בני 200 ש"ח כל אחד;

• מסמך 2 - המעיד על הפקדת 30,000 ש"ח במזומן ביום 24.07.08 בבנק לאומי סניף טרומפלדור (807) לחשבונו של כהן מס' 295688/77. כפי שניתן לראות במסמך, ההפקדה בוצעה באמצעות נהגו, זיו דניאל. הופקדו 150 שטרות בני 200 ש"ח כל-אחד;

• מסמך 3 - המעיד על הפקדת 24,000 ש"ח במזומן ביום 04.09.08 בבנק הפועלים סניף עסקים בתל אביב (600) לחשבונו של כהן מס' 669078. כספים אלה הומרו קודם לכן ממטבע זר בצ'יינג. כפי שניתן לראות גם במסמך זה, ההפקדה בוצעה באמצעות נהגו, זיו דניאל, שנשלח לבצע את ההמרה. הופקדו 120 שטרות בני 200 ש"ח כל-אחד;

• מסמך 4 - המעיד על הפקדת 24,000 ש"ח נוספים במזומן ביום 02.07.08 בבנק הפועלים סניף עסקים בתל אביב (600) לחשבונו של כהן מס' 669078. כספים אלה הומרו קודם לכן ממטבע זר בצ'יינג. כפי שניתן לראות גם במסמך זה, ההפקדה בוצעה באמצעות נהגו, זיו דניאל, שנשלח לבצע את ההמרה. גם במקרה זה הופקדו 120 שטרות בני 200 ש"ח כל-אחד;

הנה-כי-כן, המסמכים מלמדים על שיטתו של יוסי כהן: לממן את הוצאותיו והשקעותיו, במזומנים, שמקורם בכספים שחורים שהתקבלו מלקוחותיו במשרד עורכי הדין ו/או מעסקים מפוקפקים. השימוש בנהגו וברעייתו נעשה במשך זמן רב. לפחות כמה אלפי אירו הומרו מדי שבוע באמצעות נהגו. כספים נוספים המיר באמצעות גורמים נוספים. חלק מהכספים שימשו למימון הוצאות שוטפות, וחלק מהם, כאמור, לפרעון הלוואות ולמימון רכישות של נכסים.

טוב יעשו חוקרי רשות המיסים וחוקרי הרשות לאיסור הלבנת הון אם יזמנו את נהגו לשעבר, זיו דניאל, למסירת עדות במסגרת חקירה. מפיו יוכלו ללמוד, בוודאי, כמה פעמים בשבוע הוא נשלח להמיר מטבע זר בצ'יינג בדרך יפו-ת"א, לדוגמה, ובמקומות אחרים. מאחיו רותם, שהחליפו כנהגו של יוסי כהן, יוכלו ללמוד גם כן אילו שימושים מפוקפקים עושה בו יוסי כהן במאמציו להלבין הון ולשבש הליכי חקירה ומשפט.

• המשך יבוא