שני בלדרים שהופעלו על-ידי עו"ד יוסי כהן, העבירו מיליוני דולרים מרומניה לישראל עבור כמה גורמים, ובהם איש העסקים
עפר נמרודי ועו"ד יוסי כהן. כך נודע ל-News1.
נודע, כי הכספים הועברו במזומנים, "מנות-מנות" - במהלך נסיעות רבות שבוצעו מרומניה לישראל. בכל סיבוב הועברו כמה מאות אלפי דולרים. הכספים הוטמנו בכליהם של הבלדרים וכן על גופם. בידי News1 עדות של הבלדרים שטרם נחשפו [שמם שמור במערכת, י.י.]. בידי News1 מידע רב נוסף על מערכת כספים בעייתית ואף פלילית לכאורה שניהלו השניים גם בתקופה האחרונה.
מקור הכספים: כספים שחורים שנוצרו כתוצאה מעסקות מקרקעין שבוצעו במרמה. שיטת הביצוע: החברה הרוכשת - חברה ישראלית ציבורית קנתה נכסים ברומניה בסכומי כסף גדולים ושילמה מעל ומעבר למחיר האמיתי. התשלום המופרז שולם ביוזמת בכירים בחברה, באופן מכוון. בפועל, הוצאו כספים במרמה מהחברה הציבורית, לידיים פרטיות של מנהלים ובכירים שנטלו חלק במזימה.
הונאה ומרמה שתי עסקות בוצעו בדרך זו על-ידי חברת הכשרת הישוב שבשליטת נמרודי. האחת - רכישת מקרקעין להקמת פרויקט דירות בבוקרשט; והשנייה - רכישת מקרקעין להקמת פרויקט מסחרי בג'יורג'יו. בשתי העסקות טיפל עו"ד כהן, שפעל כקונסיליירי של נמרודי, בשיתוף פעולה עם נמרודי. הכספים "העודפים" הגיעו באופן שתואם עם מוכר המקרקעין לידיהם של המתווכים ולידיו "האמונות" של עו"ד יוסי כהן וגורמים נוספים. באופן זה יצאו הצדדים נשכרים: המוכר-המתווך נהנה מעסקה רווחית; המנהלים, ובהם נמרודי ושותפו למעשים עו"ד כהן, הותירו בידיהם כספים שהוציאו במרמה מהכשרת הישוב.
עו"ד כהן שימש בעסקות הנ"ל כפרויקטור מטעם הכשרת הישוב. באופן רשמי נחתם עימו הסכם, ולפיו קיבל ריטיינר בסכום של 10,000 אירו, וכן התחייבות לשלם לו 3% מהמכירות העתידיות. כאמור, מלבד סכומי הכסף שהובטחו לו במסגרת ההסכם, "דאג" עו"ד כהן לייצור לעצמו ולנמרודי כספים שחורים בהיקף כספי ניכר מקופתה של הכשרת הישוב.
כהן הוא שקיבל לידיו את הכספים בעסקות של הכשרת הישוב, והוא שדאג להעביר חלק ניכר מהם לישראל, באופן סיבובי, עבורו ועבור נמרודי ואחרים, אם באמצעות שני הבלדרים, ואם באמצעות חשבונות ברומניה ששימשו כ"מכבסת כספים". הכספים התקבלו בדרך כלל בשטרות-חבילות של אירו. נודע, כי בכמה עסקות שבוצעו מעורב א' - גורם-מתווך מקרקעין שפעל רבות ברומניה. בשיחה שערך הח"מ עם נמרודי לפני כשנה הוא הכחיש שהכיר את א'. אולם העובדות שונות: הכיר-גם-הכיר, ואף דאג לביצוע העסקות באמצעות אותו גורם. נמרודי שיקר בניסיון (כושל) להטעות ולהרחיק עצמו מפרשה זו.
רשות ניירות ערך הורתה לבדוק כפי שחשפנו כאן (
הקונסיליירי של נמרודי, 23.11.13), בין נמרודי ליוסי כהן מתנהלת מערכת יחסית אישית ועסקית בעייתית רבת שנים, הנמשכת גם בתקופה האחרונה. כהן שימש בפועל כקונסיליירי של נמרודי במהלך החקירות שהתקיימו בפרשות האזנות הסתר ובעניינים נוספים. עו"ד כהן הוא שהפעיל בסתר חלק מהחוקרים הפרטיים שביצעו את האזנות הסתר. הוא שימש מתווך בין נמרודי לחוקרים, ושילם לאותם חוקרים במזומן כדי לממן ולבצע את האזנות הסתר ולהשיג את המידע באופן בלתי חוקי. עדויות בנושא נמסרו במהלך חקירת פרשות נמרודי.
אחת מהן (עדותו של רפי פרידן) חשפנו בתחקיר.
בעקבות החשיפה ב-News1 בדבר העסקת עו"ד יוסי כהן בתמורה לכך שנתן שירותי קונסיליירי לנמרודי בפרשת האזנות הסתר, ונוכח פניית הח"מ, הורתה רשות ניירות ערך להנהלת הכשרת הישוב להשיב על שורה של שאלות בנושא. המידע החדש הנחשף לעיל, לראשונה, טעון אף הוא טיפולה של רשות ניירות ערך.
[
הערה 1 (י.י.): טוב יעשו חברי הדירקטוריון בהכשרת הישוב, ובמיוחד יו"ר החברה, שלמה מעוז, וחברי ועדת הביקורת, אם יבדקו היטב את העסקות הנ"ל, ובמיוחד את המחירים ששולמו בגין אותן עסקות ביחס למחירים שהיו נהוגים אותה עת ברומניה. כמו-כן עליהם לבחון היטב את מכלול היחסים האישיים והעסקיים בין נמרודי לעו"ד יוסי כהן ככל שאלה אכן באים על-חשבונה של הכשרת הישוב. או-אז יתברר להם כיצד הוצאו מהכשרת הישוב מיליונים של דולרים באופן בעייתי ביותר, אם בצורת "ריטיינר" ואם בדרכים אחרות. הח"מ ילווה תהליכים אלה].
[
הערה 2 (י.י.): בסמוך לאחר שהחל הח"מ בבדיקת הפרשה הנ"ל שוגר למכשיר הסלולרי של הח"מ באמצעות הודעת SMS קישור לתוכנת ריגול, ממכשיר נייד שמספרו הוא כמספר הנייד של נמרודי... הח"מ טלפן בזמנו לנמרודי כדי לברר זאת ותשובתו הייתה שלא הוא ששלח הודעת SMS...] 