יגאל זילכה עלה על הכוונת של רשויות המס בישראל. החשיפות ב-News1 שהובילו לבדיקת תיקיו, כבר מביאות לתוצאות. במקביל להליכים הפליליים שדבר קיומם אושר על-ידי פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, פתח פקיד שומה תל אביב 4 בבדיקה מקיפה. מטרתו: מיצוי הדין וגביית מס אמת מזילכה.
לח"מ נודע, כי זילכה נדרש למסור מידע על נכסיו ועל פעולות פיננסיות שביצע - בישראל ובחו"ל. באחרונה הוא נדרש, במיוחד, להסביר מדוע לא דיווח בהצהרת הון שהגיש על היותו בעל שליטה בחברה הרשומה בקפריסין, המחזיקה בבית קזינו במרוקו, ומדוע הכנסותיו מחברה זו לא דווחו כדבעי במסגרת שומות מס שהגיש בישראל.
הטיפול אצל פקיד השומה, בסוגיה זו, נערך במקביל למידע שנערם ברשויות המס - שעיקרו נחשף ב-News1, על אודות כספים שחורים בהיקף כספי של עשרות מיליוני דולרים, לפחות, שקיבל זילכה ו/או גנב עבור עצמו, בסיועם של גורמים נוספים. גורם בכיר ברשות המיסים אמר ל-News1, כי זמנו של זילכה הולך ומתקצר...
דבר היותו של זילכה בעל מניות בבית הקזינו במרוקו נחשף לראשונה ב-News1. עו"ד יוסי כהן, המשמש כקונסיליירי של זילכה, מסייע לזילכה ופועל אף הוא להסתרת המידע. כפי שחשפנו כאן, עו"ד כהן עושה בעצמו שימוש רב בכספים שחורים שהושגו במרמה ובתחבולה.
עבירה פלילית מדיווח שהגיע לרשות המיסים עולה, כי זילכה ורואה החשבון ממשרד שטראוס לזר ושות' נאלצו לדווח רשמית לרשות המיסים: זילכה הינו בעל המניות היחיד ב-Helpsol Limitd הרשומה בקפריסין. חברה זו מחזיקה בבית קזינו באגדיר, מרוקו. זילכה ורואה החשבון המייצג ביקשו לשכנע כי אי-הדיווח במסגרת הצהרת ההון שנמסרה לפני כמה שנים, נעשה בתום-לב, בשל מעמדו של זילכה - "תושב חוזר ותיק" (זילכה חזר לישראל לאחר שמונה שנים), אך הסבר זה נדחה. פקיד השומה רואה באי-הדיווח עבירה פלילית לכל דבר ועניין, וברי כי אין מדובר בהימנעות מדיווח
בתום לב, אלא באי-דיווח מתוך כוונה להונות ולהתחמק, שלא כדין, מתשלום מיסים בישראל ובקפריסין.
חומרת מעשיו של זילכה עולה, במיוחד נוכח המידע הנוסף שהגיע ל-News1. על-פי אותו מידע, זילכה אינו הבעלים האמיתי של כל המניות בחברת Helpsol - למרות שרשמית הוא מחזיק את כל המניות בחברה הקפריסאית. מתברר, כי מחצית מהמניות הינן רכושו של איש העסקים הישראלי, פרדי רובינסון, שותפו של זילכה בבתי הקזינו במרוקו.
משמעות הדבר: זילכה, שהסתיר את היותו בעל מניות בחברה הקפריסאית - באמתלה שאינו מחויב לדווח בשל מעמדו כ"תושב חוזר וותיק", סייע, במקביל, לפרדי רובינסון, הישראלי, להסתיר רכוש שבבעלותו. וזה כבר סיפור האחר, הטעון בנוסף חקירה פלילית גם על-פי החוק לאיסור
הלבנת הון.
שירלי זילכה נטלה אף היא חלק פעיל בהסתרת המידע הבעייתי ובשימוש נרחב בכספים שחורים ובפועל ביצעה עבירות פליליות שדינן מאסר בפועל. מעמד "תושב חוזר" במרמה ובתחבולה כפי שחשפנו כאן, זילכה קיבל מעמד של "תושב חוזר" במרמה ובתחבולה. זילכה השיג מעמד זה (ששחרר אותו מתשלום מיסים בישראל בגין אותה תקופה ומהטבות נוספות בהמשך), לאחר שטען כי עסקיו נוהלו בחו"ל, לגירסתו, במשך כל שנות שהותו בחו"ל. מדובר בתקופה מצרפית של כשמונה שנים. ואולם, כפי שחשפנו כאן, בפועל, עסקיו של זילכה נוהלו ממשרדו בתל אביב, באמצעות כמה מנאמניו: עודד כהן, מולי הירשברג ואחותו
רינת לזר. יתרה מכך: זילכה ניהל את עסקיו באופן אישי ב"שלט רחוק", ואפילו הכספים שגנב מקזינו פאלאס ברומניה, שאותו ניהל בפועל, הוברחו בחלקם לישראל והוסלקו על-ידי כמה גורמים, ובראשם הירשברג ורינת לזר.
- המשך יבוא - כולל בדבר מידע נוסף שמסתירים יגאל זילכה ושירלי זילכה מרשויות המס בישראל ועל כספים שחורים בהם עשו שימוש.
