איש העסקים יגאל זילכה גנב עשרות מיליוני דולרים והשתמש לשם כך ב"מכבסת כספים" שהפעיל בשורה של חברות זרות. כך נודע ל-News1. היקף הכספים שגנב - כ-60 מיליון דולר. זילכה, המסובך בפלילים בשורה של עניינים, עלול לברוח מישראל. בידי רעייתו, שירלי זילכה, מידע רב בנושא החשדות נגדו.
הכספים שגנב זילכה הוצאו במרמה מעסקים משותפים המפעילים בתי קזינו ברומניה, מרוקו ואחרים.
חנן שיפר, שנמנה בעבר עם אנשי אמונו של זילכה, אישר בפני כמה גורמים את דבר הגניבות. רו"ח
יאיר קרני, שנמנה בעבר עם שותפיו של זילכה, האשים במסמך מטעמו את זילכה בגניבת הכספים. עו"ד יוסי כהן מסייע לזילכה בדרכים שונות כדי לטשטש עקבות.
זילכה נדרש על-ידי רובינסון להשיב כספים שגנב. מסמכים שהכין בנושא זה נתפסו בידי רשות המיסים. במטרה למנוע מגורמים שונים להשיג את המידע הנפיץ, בחרו השניים בהעברת הסכסוך ביניהם לדיון בפני בורר, השופט (בדימ.)
אורי גורן. הצדדים הסכימו לחיסיון מוחלט על הליכי הבוררות.
רשות המיסים, ובראשה מנהל הרשות
דורון ארבלי, המצוי בתמונת-הפרשה, יוכלו לתפוס מסמכים שהוגשו לבוררות. מסמכים אלה מוחזקים במקביל בידי הצדדים וכן בביתו ו/או במשרדו של עו"ד יוסי כהן, המשמש כקונסיליירי של זילכה.
עם החברות הזרות שהפעיל זילכה נמנות: - חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין;
- חברת Eldon International S.A שנרשמה באיי מארשל;
- חברת Windview Limited שנרשמה בקפריסין;
פרשת גניבת הכספים החלה בתקופת "פרשת מקסימוב", שנדון למאסר בגין גניבת כספים, פעילות אסורה בשוק השחור והימורים אסורים. גניבת הכספים מצד זילכה נמשכה גם לאחר מכן עד השנים 2008-2007.
ל-News1 נודע עוד, כי זילכה, כמו
עופר מקסימוב ושותפיו לעבירות שהורשעו בבית המשפט, הפעיל אנשי קשר בכמה מדינות, במתכונת דומה, כדי להסתיר את סכומי הכסף הגדולים שנגנבו ולטשטש עקבות.
ל-News1 נודע עוד, כי לצורך "הטיפול" בכספים האסורים והסוואתם מאוחר יותר, כולל משפטית, הסתייע זילכה בכמה אנשי אמון, ובראשם: עו"ד יוסי כהן, המלווה את זילכה אישית במרבית ענייניו האישיים, אפי עבודי ומישל ביטון. עבודי וביטון קיבלו זכויות חתימה בכמה מהעסקים האסורים. עו"ד יוסי כהן קיבל מזילכה כספים בחו"ל באופן הטעון חקירה. עתה הוא מייצגו בהליך הבוררות. עו"ד כהן החזיק מזומנים בהיקף כספי גדול מאוד, עניין הטעון אף הוא חקירה מצד רשויות המס.
גם בפרשת קווינקו מסובך זילכה בפלילים. כפי שחשפנו כאן, וכנטען, בפועל - זילכה אינו בעל השליטה האמיתי-היחיד בקווינקו. שותפיו לשעבר: אברהם קלדרון, עודד כהן ומולי הירשברג, מיחסים לזילכה שורה של עבירות חמורות, כולל הלבנת הון ודיווחים כוזבים לרשויות מס הכנסה ולרשות ניירות ערך. בידי השלושה ובאי-כוחות מסמכים רבים המפלילים את זילכה. לטענתם, הם הבעלים האמיתיים של כמחצית ממניות קווינקו הרשומות על-שמו של זילכה - אותן שיעבד זילכה, שלא כדין, כנגד הלוואות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח שנטל מבנק לאומי. משמעות הדברים: תרמית גם כלפי הבנק. 