תעשיית השיבושים של נמרודי ויוסי כהן

עפר נמרודי ועו"ד יוסי כהן נקלעו למצוקה גדולה. החשיפה ב-News1 ביום 04.01.14 על היקף תנועות הכספים ביניהם - במזומנים, גרמו לתמיהות קשות אצל כמה מהרשויות ובראשן רשות המיסים וחיזקו את החשדות נגד השניים. המסמך שחשפנו שבו מאשר נמרודי ליוסי כהן כי "פרעת לי במזומן במהלך השנים 2011, 2012, סך של 450,000 ש"ח" (מסמך 1), הוכיח, פעם נוספת, כי הצמד המושחת הזה מבצע עבירות פליליות ועובד עם כספים שחורים ובמזומנים כדבר שבשיגרה. עתה מתברר, כי ביום 05.01.14 - יום לאחר החשיפה הנ"ל שבוצעה ביום 04.01.14, פעלו השניים בניסיון לשבש הליכים ולפברק מסמכים שיטעו את הרשויות. במסגרת זו שיגר רואה החשבון האישי של עפר נמרודי מכתב אל רו"ח בני גבאי (מסמך 2), ובו הציג גילוי אודות דיווחים שנמסרו בשמו של נמרודי לרשות המיסים ולבנקים בדבר יתרות החוב של יוסי כהן לנמרודי, בתקופות שונות. המטרה המשותפת: "להכשיר" תנועות כספיות שביצעו השניים, כאילו נעשו במסגרת יחסים לגיטימיים ביניהם. ולא כך הדבר.

תנועות כספים בלתי מדווחות

לפי המכתב ששוגר, בדצמבר 2006 עמדה יתרת החוב של יוסי כהן לנמרודי על 1.5 מיליון ש"ח; בדצמבר 2009 עמדה יתרת החוב על 1 מיליון ש"ח וכך גם במרס 2011; וביוני 2013 עמדה יתרת החוב על 550 אלף ש"ח (לאחר שיוסי כהן שילם כביכול במזומנים 450 אלף ש"ח לקיזוז חלק מההלוואה הפרטית). לכאורה, ניכרת התאמה ליתרות החוב - כפי שאלה הוצגו במסמך 1 ובמסמך 2. למעשה, מדובר במסמכים שנועדו במקור לטשטש תנועות הכספים השחורים שבוצעו בהיקף כספי גדול בהרבה, בין השניים. נבהיר זאת להלן:

• יוסי כהן לא מסר דיווחים מקבילים לרשויות ו/או לבנקים בדבר יתרת-חובותיו לעפר נמרודי, ולא בכדי;

• נמרודי ויוסי כהן לא הציגו המחאות שיצביעו על מתן ההלוואות ו/או על פרעון חלק מהן;

• נמרודי לא גילה כיצד הועמדו אותן הלוואות לכהן, מכיוון שרובן, ככולן, ניתנו במזומנים מכספים שחורים שהשיג ו/או כתשלומים לכהן בגין שירותיו המפוקפקים;

• מידע מוכמן המצוי בידי News1 מלמד כי הכספים לכהן ניתנו בחלקם הגדול תמורת שירותו כקונסיליירי של נמרודי - הן בתקופת פרשת האזנות הסתר בגינה הורשע נמרודי והן לאחר מכן בגין טיפולו בשורה של עניינים. משמעות הדבר: המדובר בהכנסות משכר טירחה שלא דווחו לרשות המיסים ולא בהלוואות אמיתיות;

• חלק מהחובות שנפרעו במזומנים, כביכול, שולמו מכספים שחורים שקיבל יוסי כהן בעיקר מנמרודי, במסגרת ההתחשבנות הכוללת ביניהם בגין כספים שגנבו השניים מהכשרת הישוב בפרויקט ברומניה. עדויות שני הבלדרים שהעבירו חלק ניכר מהכסף - במזומנים, מרומניה לישראל, ישירות לידיו של יוסי כהן - עבורו ועבור נמרודי, יוצגו בבוא הזמן, ככל שיידרשו;

• בידי הח"מ מידע מוכמן באשר לפגישות שקיימו השניים גם בתקופה האחרונה, במהלכה העביר נמרודי ליוסי כהן כספים במזומנים בהיקף כספי ניכר. גם מידע זה יוצא בבוא הזמן;

• מידע נוסף מלמד על תנועות הכספים האמיתיות שבוצעו בין השניים, תנועות שלא באו לידי ביטוי-אמת בדיווחיו של נמרודי לרשויות המס.

יוסי כהן חשוף גם לתלונות על עבירות מין

כפי שחשפנו כאן, נמרודי ויוסי כהן גנבו מהכשרת הישוב לפחות שלושה מיליון אירו. רשות ניירות ערך בודקת פרשה זו. כך גם גורמים נוספים. הכשרת הישוב נדרשה למסור הבהרות. נמרודי, שנכלא פעמיים בגין מעשים הפליליים, משתמש באחרונה בשירותיו של עורך דין ידוע כדי להציג את תשובותיו לרשות ניירות ערך. במקביל פועלים יוסי כהן ונמרודי כדי לשבש ולהטעות את חוקרי הרשות. בעצה אחת הם מפברקים גרסאות ומסבכים שורה של גורמים, ובהם: חברי דירקטוריון ומזכירת הכשרת הישוב, רו"ח קים שהם ניר. מסמכים בכתב ידו של יוסי כהן, המעידים על תיאום גרסאות, נתפסו. מתוכנם ניתן ללמוד כיצד שיתפו השניים פעולה בחודשים האחרונים וכיצד תיאמו גרסאות במטרה להטעות את חוקרי רשות ניירות ערך.

המידע הנ"ל מצביע על עבירות מס, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על חוק ניירות ערך שביצעו נמרודי וכהן במשך תקופה ארוכה. כפי שחשפנו כאן, השניים ביצעו בין היתר עבירות של גניבה והונאה הטעונות חקירת הרשויות. יוסי כהן ביצע בנוסף שורה ארוכה של עבירות, ובהן עבירות מין חמורות כלפי עובדות במשרדו - בגינן הוא חשוף עתה לתלונות אפשריות העלולות להביא למיצוי הדין עימו.

• המשך יבוא