היכן הכסף שנגנב

בשנתיים האחרונות עסקנו רבות בגניבות ובכספים ש"השיג" במרמה ובתחבולה איש העסקים יגאל זילכה. לא רק מקזינו פאלאס ברומניה, אלא ממקורות אחרים. המדובר בסכומי כסף גדולים יחסית, כולל במזומנים, הנאמדים בעשרות מיליוני דולרים לפחות, שהוסלקו ו/או הופקדו במקומות עלומים. עו"ד יוסי כהן, המשמש כקונסיליירי של זילכה, מחזיק מידע רב בנושא. אלא שעו"ד כהן, שגלגל גם הוא כספים שחורים בהיקף של מיליונים, מנצל לרעה את מעמדו, ובמקום לייצג בנאמנות את לקוחו, הוא סחט ואף מנסה לסחוט עוד ועוד כספים מזילכה ומחברת קווינקו הציבורית. על-כך נדווח בהרחבה. אחת התעלומות שהיו ונותרו: היכן הכסף שנגנב. ל-News1 נודע, כי זילכה הסליק כספים בכמה חשבונות בחו"ל. הפרטים שמורים בידי הח"מ. דיווח על-כן לא נמסר לרשויות המס בישראל ואף לא לרשויות בחו"ל. בהצהרת הון שהגיש (על-פי דרישת רשויות המס בישראל) הוא נמנע מדיווח כדין, ובכך חשף את עצמו עוד יותר לצעדים פליליים. כמו-כן נודע כי סכומי כסף גדולים נמסרו לגורמים שלהלן:

• יצחק זילכה - אביו של יגאל זילכה. לח"מ נודע, כי סכומי כסף גדולים, ובמזומנים, נמסרו לאב "לשמירה" ולשימושים פרטיים, וזאת מעבר לסכומי כסף נכבדים ש"קיבל" האב ישירות מקזינו פאלאס ברומניה. חלק מהכספים שנמסרו לו בישראל הוחזקו בכספת גדולה בבנק לאומי (מאות אלפי דולרים), סניף איינשטיין בתל אביב. מעדות שבידי הח"מ עולה, כי האב הנחמד נהג להגיע לבנק לעיתים קרובות ולמשוך סכומי כסף גדולים, במזומנים;

• בני משפחתה של שירלי זילכה - לח"מ נודע, כי סכומי כסף גדולים, כולל במזומנים, נמסרו לבני משפחתה של שירלי זילכה - לאביה ולאחיה. חלק מהכספים שימשו למימון רכישת נכסים. חלק מהמזומנים שימשו למימון הוצאות שוטפות ותענוגות. שירלי זילכה נטלה חלק פעיל מאוד בהסלקת הכספים ובשימושים האסורים. מחמת זאת חשופה אף היא להליכים פליליים.

יגאל זילכה נדרש, בתקופה האחרונה, מצד רשויות המס, למסור דיווחים על נכסיו. כמו-כן הוא נדרש - בעקבות החשיפות ב-News1, למסור הבהרות ודיווחים על נכסים בחו"ל שאותם הסתיר, כולל על חברה בקפריסין שבשליטתו, באמצעותה הוא מחזיק חלק ממניות בית קזינו באגדיר, מרוקו. במגעים שהתנהלו נמסר חלק מהמידע והוברר כי זילכה אכן ביצע עבירות מס חמורות בעצם הימנעותו ממסירת המידע, כמו-גם מחמת זאת שהחזיק במחצית ממניות חברה קפריסאית עבור פרדי רובינסון, בנאמנות כביכול, מבלי להודיע על-כך לרשויות בישראל (עבירה על חוק איסור הלבנת הון). זילכה ממשיך להסתיר מידע רגיש ונפיץ בהרבה. כולל בדבר חלקו בבית קזינו נוסף בחו"ל, שהוא נמנה עם בעליו.

• המשך יבוא