פקידים רוסים הבריחו מיליארדי דולרים לאירופה, ארה"ב ומדינות אחרות בשנים 2014-2010 - חשף השבוע (20.3.17) העיתון הבריטי גארידאן בתחקיר מעמיק, וממשלת בריטניה כבר הבטיחה לחקור לעומק את הגילויים לפיהם 740 מיליון דולר הולבנו דרך בנקים בריטיים.
לפרשה ניתן הכינוי Laudromat וממשלות מולדביה ולטביה מדברות על עקבות שגילו ל-20 מיליארד דולר; הן מעריכות שהסכום האמיתי היה גבוה פי ארבעה. הלבנת הכסף נעשתה בצורה גאונית, אומר העיתון. במקרים רבים היו מעורבות בה חברות פיקטיביות, שרובן נרשמו בלונדון. באופן טיפוסי, חברה א' "הלוותה" סכום כסף גדול לחברה ב'. חברות רוסיות אחרות, שבחזיתן עמדו אנשי קש ממולדביה, נתנו ערבויות ל"הלוואות". חברה ב' לא פרעה את ההלוואה, ובתי משפט במולדביה אישרו לממש את הערבויות - והחברות הרוסיות העבירו את הכסף לבנקים במולדביה. מכאן עבר הכסף ללטביה, החברה באיחוד האירופי - ומשם יכול היה להמשיך ללא כל קושי ליתר מדינות העולם.
בהלבנות היו מעורבים לפחות 19 בנקים רוסיים, חשף העיתון. בנק האדמה הרוסי (RZB) הלבין 9.7 מיליארד דולר: הכסף עבר מחשבונות ברוסיה לחשבונות במולדביה ומשם לריגה, בירת לטביה. במולדביה הוגשו כתבי אישום נגד 15 שופטים, עשרה מנהלים בכירים בבנקים ופקידים בכירים בבנק המרכזי.
הכסף הועבר ללא פחות מ-96 מדינות - החל ממדינות גדולות כמו ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת וסין, וכלה במדינות קטנות כמו סלובניה וטייוואן. הכסף זרם דרך 21 חברות, בעלות שמות כמו "ולמונט" ו"סיבון". כאמור, רוב החברות נרשמו בבריטניה, ואחרות - בקפריסין, החברה באיחוד האירופי ובעלת קשרים טובים עם רוסיה. הבעלים או הנהנים האמיתיים מהן חבויים מאחורי רשת של מנהלים הרשומים במקלטי מס.
על-פי התחקיר, לבנקים בבריטניה הגיעו 738.1 מיליון דולר. הכסף שימש לרכישת פרוות, תכשיטים, מנורות מעצבים ושכר לימוד בבית ספר פרטי יוקרתי. הוא שימש להזמנת להקות רוק להופעות ברוסיה. הוא שימש לרכישת מערכות קולנוע ביתיות וטפטים יקרים. חלק מהכסף זרם לנדל"ן בלונדון, כולל פאב בשכונת בלומסברי ובית בשכונת קנסטינגטון. כל הבנקים הגדולים בבריטניה טיפלו בכסף לאחר שהולבן. ל-HSBC זרמו 545.3 מיליון דולר; לרויאל בנק אוף סקוטלנד, הנמצא בבעלות הממשלה שחילצה אותו מקריסה - 113.1 מיליון דולר.
לארה"ב הועברו למעלה מ-63 מיליון דולר, מוסיף העיתון. גם כאן הכסף הגיע לבנקים הגדולים ביותר, כולל בנק אוף אמריקה וסיטיבנק. הוא שימש לעיצוב פנים, שעוני צלילה יוקרתיים ועוד. מנגד, הבנקים היחידים שהעלו חשש שמדובר בכספים מולבנים היו אמריקניים; בנק ניו-יורק מלון סירב לקבל אותם.
ה-Laundromat פעל כמו מערכת בנקאית חשאית ענקית, מגדיר גארדיאן את היקף הפרשה. בצמרת עמדו משתמשים וסופר-משתמשים, שלכולם היו קשרים לצמרת הרוסית. יבואנים רוסים השתמשו גם הם בעקיפין במערכת: הם שכרו חברות לוגיסטיקה שיטפלו במכס, וחברות אלו עשו שימוש נרחב במערכת ההלבנה. קיים חשש ש"פקידים בעלי קשרים" גזרו קופון במקרים אלו.
וייצ'סלב פלאטון, איש עסקים ולשעבר חבר פרלמנט במולדביה, חשוד שהיה האדריכל הראשי של המערכת. הוא נעצר בידי אוקראינה בשנה שעברה, הוסגר לארצו ועומד לדין; פלאטון מכחיש את ההאשמות נגדו ואומר שאין כל ראיה שמדובר בכסף שהושג בפשיעה, כך שממילא לא מדובר בהלבנה. בנק RZB הרוסי, בנק בלטיקה הרוסי ובנק טרסטה קומרסבנק בלטביה נסגרו בשל חלקם בפרשה.
באופן רשמי, מציין גארדיאן, גם רוסיה חוקרת את הפרשה - אבל קרוב לוודאי שלא באופן ממשי. בשנה שעברה ביקרו סוכנים של שירות הביון הרוסי, FSB, במולדביה ונטלו איתם מסמכים - כנראה לא כחלק מחקירה, אלא בניסיון לדעת מה ידוע למולדבים - המתלוננים שהחוקרים הרוסים "לגמרי לא משתפים פעולה". החודש התלוננה מולדביה על יחס עוין מצד הרוסים כלפי דיפלומטים שלה, וטענה שהדבר קשור לחקירה שהיא מנהלת.
