סיום החקירה בפרשה הרוסית, גם אם
דונלד טראמפ ייצא ממנה ללא המלצה להעמדה לדין, אינו סוף הצרות המשפטיות של נשיא ארה"ב. וושינגטון פוסט סוקר את התיקים העיקריים שעודם תלויים ועומדים ויכולים לסבך אותו.
תשלום דמי השתקה עורך דינו לשעבר של טראמפ,
מייקל כהן, הודה שהפר את חוקי מימון הבחירות כאשר שילם 130,000 דולר לכוכבת הפורנו
סטורמי דניאלס, כדי למנוע את פרסום טענותיה בדבר רומן עם טראמפ. כהן טען, כי הונחה במישרין בידי טראמפ, שגם החזיר לו את הכסף. בחודש שעבר טען כהן, כי אישים נוספים בצמרת קבוצת טראמפ היו מעורבים בתשלומים.
התביעה הגיעה להסדר גם עם
דייוויד פקר, מו"ל הצהובון נשיונל אינקוויירר, שרכש ב-150,000 דולר סיפור דומה של דוגמנית פלייבו
קארן מקדוגל. לא ברור היכן עומדת החקירה בשני אירועים אלו. טראמפ טוען שהתשלומים היו למטרות פרטיות ולא למטרות בחירות (הוא מכחיש את טענות הרומנים) ושלכן אין המדובר בעבירה על חוקי המימון.
תביעת לשון הרע סאמר זרבוס, שהתמודדה בתוכנית "המתמחה", הגישה תביעה נגד טראמפ בטענה ללשון הרע כאשר כינה אותה "שקרנית" בתגובה לטענתה לפיה הטריד אותה מינית בשנת 2007. בית המשפט לערעורים בניו-יורק דחה החודש את בקשתו של טראמפ לדחות על הסף את התביעה, לאחר שלא התקבלה עמדת עורכי דינו ולפיה יש לו חסינות מתביעות כאלו בזמן כהונתו. אם ערעורו של טראמפ יידחה, נראה שהוא יידרש למסור תצהיר בחודשים הקרובים; אם ישקר בו – הוא יעמוד בפני סיכון של העמדה לדין בסנאט.
טענות להפרת החוקה טראמפ ניצב בפני שתי תביעות שהוגשו לבתי משפט פדרליים, בהן נטען שהוא הפר את החוקה בכך שהיו לו הכנסות – דרך מלון טראמפ בוושינגטון – מממשלות זרות, ששילמו תמורת חדרים ואירועים במלון. החוקה אוסרת על נבחרי ציבור לקבל תגמול כלשהו ממדינה זרה. קבוצת טראמפ טוענת, כי רווחי המלון מממשלות זרות הסתכמו אשתקד ב-191,000 דולר וכי היא תרמה את הכסף למשרד האוצר. עוד היא אומרת, כי החוקה מתכוונת לשוחד ולא לתשלומים עסקיים לגיטימיים.
אחת התביעות הוגשה בידי התובעים הכלליים של מרילנד והעיר וושינגטון, בית המשפט קבע שהם יכולים לדרוש מידע מקבוצת טראמפ – אך החלטה זו תלויה ועומדת בערעור. תביעה שנייה הוגשה בידי חברי קונגרס דמוקרטים, והיא מצויה בשלבים מקדמיים.
ההשבעה התביעה הפדרלית במנהטן הוציאה בחודש שעבר צו לקבלת מידע מוועדת ההשבעה של טראמפ, אשר גייסה 107 מיליון דולר. הצו מקיף שורה רחבה של מסמכים, כולל שמות התורמים, מי עמד איתם בקשר וכיצד הוצא הכסף. התביעה גם מבקשת מידע ספציפי על תרומתו של עימאד זוברי – מנהל קרן הון סיכון מקליפורניה, שתרם 900,000 דולר. הוועדה קיבלה צווים גם מהתובעים הכלליים של מדינת ניו-יורק והעיר וושינגטון.
חקירות במדינת ניו-יורק מדינת ניו-יורק מנהלת שורה של חקירות נגד טראמפ וקבוצת טראמפ. התובעת הכללית, לטישה ג'יימס, הגישה תביעה נגד קרן הצדקה המשפחתית, בטענה לשורה של עבירות ובראשן שימוש בכספיה לצרכים פרטיים ופוליטיים; כשלב ביניים הוסכם על סגירתה. ג'יימס תובעת להטיל על הקרן קנסות של מיליוני דולרים ולאסור על טראמפ לשמש בתפקיד כלשהו בקרנות צדקה במדינה.
קבוצת טראמפ היא המוקד של שתי חקירות מדינתיות חדשות, בעקבות עדותו של כהן בקונגרס. התביעה הוציאה צו לקבלת מסמכים מדויטשה בנק ומחברת הביטוח Aon, לאחר טענותיו של כהן ולפיהן טראמפ הונה את הבנק כדי לקבל הלוואה, ואת חברת הביטוח – כדי להוריד פרמיות.
שימוש בעובדים זרים תובעים ממדינות ניו-יורק וניו-ג'רזי שוחחו עם עורך דין המייצג עובדים זרים בלתי חוקיים, שלטענתו הועסקו במשך שנים במועדוני הגולף של טראמפ בשתי המדינות. בחודש ינואר פיטרה קבוצת טראמפ לפחות 18 עובדים זרים, לאחר שביקורת פנימית גילתה שהשתמשו במסמכים מזויפים.
תיק רוג'ר סטון ידידו הוותיק ויועצו האסטרטגי של טראמפ יעמוד לדין בנובמבר, באשמה ששיקר לקונגרס על קשריו עם וויקיליקס ערב פרסום המסמכים שגנבו פצחנים רוסים מהמפלגה הדמוקרטית ב-2016. כהן טען, כי סטון דיווח מראש לטראמפ על הפרסום הצפוי; שניהם מכחישים.