מנהלת בכירה בבנק ג'יי.פי מורגן מנעה את סגירת חשבונו של אפשטיין

בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן המשיך את קשריו העסקיים עם ג'פרי אפשטיין גם לאחר שהלה הודה, הורשע ונכלא בשנת 2008 בעבירות מין ופדופיליה – מגלה (יום ו', 9.8.19) ניו-יורק טיימס. אפשטיין נותר לקוח של מורגן עד 2013, למרות שקציני הציות בבנק המליצו ארבע שנים קודם לכן לנתק את הקשרים עימו. מקורות בבנק אמרו לעיתון, כי הסיבה העיקרית הייתה התערבותה של מרי ארדואז, מנהלת מחלקת ניהול הנכסים, לטובתו של אפשטיין. היא הסבירה, כי אפשטיין – שהיה לקוח של הבנק במשך 15 שנה - מגייס לקוחות חשובים למחלקת הבנקאות הפרטית של מורגן. לדברי הטיימס, אירוע זה מדגים שוב את רשת הקשרים הענפה ורבת העוצמה שיצר אפשטיין, ואשר חבריה התעלמו מעברו הפלילי. ארדואז – שיש רואים בה מועמדת ליורשתו של ג'יימי דימון בתפקיד המנכ"ל – לא הייתה היחידה שתמכה באפשטיין. ג'יימס (ג'ס) סטיילי, שניהל בשנים 2009-2001 את מחלקת ניהול הנכסים במורגן (במסגרתה נכללה מחלקת הבנקאות הפרטית), הוא שבנה את היחסים בין הבנק לבין אפשטיין. האחרון הציג את סטיילי בפני עשרות מכרים עשירים במיוחד, אשר הפכו ללקוחות חשובים של מורגן. בין אלו היה לזלי וקסנר, איל המותגים והאיש העומד בראש הקרן הנושאת את שמו. בשנת 2002, כאשר אפשטיין היה יועצו ואיש סודו, פתח וקסנר חשבון במחלקת הבנקאות הפרטית של מורגן במנהטן, והפקיד בו מניות בשווי של מיליארד דולר. מקורב לווקסנר אמר לעיתון, כי פתיחת החשבון במורגן הידקה עוד יותר את הקשרים בינו לבין אפשטיין. אפשטיין גם קישר בין סטיילי לבין גלן דובין, אשר ניהל באותה עת את קרן הגידור Highbridge Capital Management בשנת 2004 עמד סטיילי מאחורי העסקה בה רכש מורגן את השליטה בקרן זו, אשר העניקה לחטיבת ניהול הנכסים מנוע צמיחה קריטי והזניקה את הקריירה של סטיילי. בשנת 2009 הוא ביקר את אפשטיין במשרד בפאלם ביץ', בו הורשה לשהות בשעות היום של מאסרו. סטיילי משמש כיום כמנכ"ל בנק ברקליס הבריטי, אשר סירב להגיב על הידיעה. הספקות לגבי אפשטיין עלו בשלהי 2008, כאשר בנק מורגן החל לבדוק את לקוחותיו בעקבות חשיפת תרמית הענק של ברני מיידוף, שהיה לקוח במורגן. קציני הציות הצטוו לבדוק בצורה דקדקנית את כל חשבונות הבנקאות הפרטית, לוודא שהמסמכים תקינים ושאין פעילות כלשהי המעוררת חשש. חשבונו של אפשטיין סומן כבעייתי בפוטנציה, לא ברור מאלו סיבות; מכל מקום, היה זה כאשר אפשטיין כבר נכלא בפלורידה. כאמור, בפועל הורשה אפשטיין להמשיך ולפעול במורגן, ואחד מקציני הציות שיצאו נגדו נאלץ לעזוב את הבנק. בינואר 2013 הורה המפקח על הבנקים למורגן לסגור את חשבונו של אפשטיין. הוא העביר את פעילותו לדויטשה בנק, שם פתח עשרות חשבונות. קציני ציות בבנק הגרמני העלו גם הם חששות לגבי הקשר עם אפשטיין ולגבי תנועות חשודות. הם ניסו להביא להפסקת הקשר עימו, אך גם כאן נבלמה היוזמה בידי מנהלים בכירים. דויטשה בנק הפסיק את הקשר עם אפשטיין רק ביוני השנה, ערב מעצרו המחודש. ארדואז ממשיכה לנהל את חטיבת ניהול הנכסים של מורגן, בה למעלה מ-2 טריליון דולר, והיא חברה בוועדת התפעול רבת העוצמה שלו. הבנק הכחיש את הדיווח בטיימס, באומרו ש-ארדואז מעולם לא פסלה הצעה של קציני הציות לגבי לקוח כלשהו, וכי היא נפגשה עם אפשטיין פעם אחת ויחידה – ביום בו הודיע לו מורגן על סגירת חשבונו.