חברת הפניקס הודיעה הערב (ה') כי מספר נושאי משרה בחברה זומנו לחקירה במחלקת החקירות של רשות ניירות ערך. "למיטב ידיעת החברה, החקירה נסובה בנושא הנוגע לשירות אותו קיבלה החברה מחברה קשורה", נמסר בהודעת הפניקס, וסביר שהכוונה לחשד לתרמית ני"ע באקסלנס.
כאמור, ייתכן שהחקירה קשורה למעצרם של עומרי ויסמן מנהל דסק מניות בחדר המסחר של הלקוחות המוסדיים באקסלנס נשואה, ואבי אשכנזי, הבעלים של חברת מעשרות השקעות ופיננסים, על-ידי רשות ניירות ערך. לא מן הנמנע שיהיו עוד נחקרים ושהפרשה בעיצומה.
בהמשך להודעת הפניקס, אקסלנס הודיעה הערב כי "בימים האחרונים ביצעו חוקרי רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי החברה והחברה הבת, אקסלנס נשואה, וכן חקרו מספר נושאי משרה בחברה ובחברה הבת. למיטב ידיעת החברה, פעולות אלו בוצעו בקשר עם עסקות בניירות ערך בין החברה הבת לבין הפניקס בטוח בע"מ (או גופים קשורים לה) ולא בקשר לעסקות עם לקוחות החברה".
ויסמן ואשכנזי נעצרו בחשד שביצעו עסקות תרמיתיות ביותר מ-100 מיליון שקל כדי לעשות רווחים בתחכום ובהסוואה, במטרה לייצר להם רווח כספי על חשבון המשקיעים.
החשדות הם עבירות תרמית על-פי חוק ניירות ערך, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות
הלבנת הון.
אקסלנס השקעות נמצאת בשליטת הפניקס, והן מנהלות סכומי עתק מכספי הציבור.
פוסון הסינית ביקשה מסלינגר אישור שליטה בהפניקס
מדובר בעיתוי רגיש עבור הפניקס, שכן לפני יומיים נודע ל"
גלובס" כי חברת פוסון (Fosun International) הסינית הגישה השבוע בקשה רשמית למפקחת על הביטוח דורית סלינגר, לקבל את אישורה להחזיק באמצעי שליטה בקבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס, שגם שולטת בבית ההשקעות אקסלנס.
מדובר בשלב הכרחי ומתקדם על-מנת שהסינים יורשו לשלוט בקבוצת ביטוח בישראל. עם זאת, בשלב זה אין ודאות שהעסקה של פוסון עם דלק תושלם ושהאישור מהאוצר יינתן לרוכשים הפוטנציאליים.
ברשות ני"ע סרבו להגיב.
