קבוצת טראמפ (Trump Organization) ומנהל הכספים שלה,
אלן וייסלברג, ביצעו במשך 15 שנים הונאת מס מתוכננת במטרה להסתיר הכנסות מרשויות המס. כך טוענת פרקליטות מחוז מנהטן, בכתב האישום שהגישה (יום ה', 1.7.21) לבית המשפט המחוזי בניו-יורק. כתב האישום מתייחס לשכר וההטבות שניתנו לבכירי הקבוצה, ובראשם וייסלברג עצמו.
על-פי כתב האישום, "המנכ"ל לשעבר" של הקבוצה -
דונלד טראמפ, שאינו נזכר בשמו - חתם בעצמו על רבים מן התשלומים הבלתי-חוקיים. עוד נאמר בו, כי וייסלברג ניהל את המרמה יחד עם אחרים בחברה. אולם, טראמפ עצמו אינו בין הנאשמים, שכן מטרתו העיקרית של כתב האישום היא ללחוץ על וייסלברג לשתף פעולה בחקירות המרכזיות נגד הנשיא לשעבר. פרקליטות מנהטן ופרקליטות מדינת ניו-יורק חושדות, כי טראמפ הונה במשך שנים את רשויות המס (על-ידי הפחתה מלאכותית של שווי נכסיו) ואת המלווים והמבטחים של עסקיו (על-ידי העלאה מלאכותית של השווי). חשד נוסף הוא, שטראמפ לא שילם מס על הלוואות מחו"ל בסך 102 מיליון דולר.
התביעה טוענת, כי קבוצת טראמפ ניהלה מערכת כפולה של ספרי חשבונות. הספרים הפנימיים כללו את מלוא ההטבות שניתנו לבכיריה, כולל בדמות דירות, מכוניות, ריהוט, שכר לימוד וכיסוי מתנות לחגים; ואילו הספרים החיצוניים, ששימשו כבסיס לדוחות המס שלה, השמיטו תשלומים אלו. התוצאה הייתה שהחברה והבכירים לא שילמו את המס המתחייב; וייסלברג עצמו התחמק מתשלום של 900,000 דולר על הטבות בסך 1.7 מיליון דולר.
התביעה טוענת, כי קבוצת טראמפ סבסדה תחומים שונים בחייו הפרטיים של וייסלברג. מאז 2005 שילמה הקבוצה את דמי השכירות ואת עלויות התחזוקה של דירתו במנהטן; בשנים 2017-2005 היא מימנה עבורו ועבור אשתו שכירת מכונית מרצדס; הקבוצה שילמה תמורת ריהוט, שטיחים ומתנות לחגים בביתו בפלורידה, ליד אחוזת מאר-א-לאגו של טראמפ; והיא שילמה 359,000 דולר בשכר לימוד בבתי ספר פרטיים בהם למדו נכדיו.
אם קבוצת טראמפ הייתה מדווחת על העלאות השכר, היה עליה לנכות מס במקור מסכומים אלו - והעובדים היו דורשים סכום גבוה יותר כדי שיקבלו בפועל את אותו סכום. לכן, עולה מן האישומים, היא העדיפה לשלם אותם "בשחור", למרות שדיווח עליהם היה מגדיל את הוצאותיה המוכרות ומפחית את חבות המס שלה.
"חד וחלק: זו הייתה הונאה תשלומים מקיפה ומכוונת. זה לא עניין פוליטי", אמר התובע קאריי דוּנֶה בדיון על תנאי שחרורו של וייסלברג. האחרון מואשם ב-15 סעיפים של גניבה בנסיבות מחמירות, הונאת מס ורישום כוזב במסמכי תאגיד; הוא כפר באישומים נגדו. דונה הכחיש את טענותיו של טראמפ לפיהן מדובר ברדיפה פוליטית. פרקליט מחוז מנהטן, סיירוס ואנס הבן, והתובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס, הם חברי המפלגה הדמוקרטית. וייסלברג שוחרר לאחר הדיון והצטווה להפקיד את דרכונו.
העונש המירבי של העבירה החמורה ביותר, גניבה בנסיבות מחמירות, הוא 15 שנות מאסר - אך כל סעיפי האישום אינם כוללים עונשי מינימום אותם חייב להטיל בית המשפט. לכן, אפילו אם וייסלברג בן ה-73 יורשע בכל האישומים, הוא לא בהכרח יישלח לכלא. קבוצת טראמפ, נגדה הוגשו עשרה אישומים, עלולה להיקנס במאות אלפי דולרים - סכום זניח ביחס להיקף פעילותה. עורכי דינו של וייסלברג הבהירו, כי הוא מתכוון להיאבק באישומים נגדו. נכון לעכשיו, אין כל סימן לכך שהוא אפילו שוקל להעיד נגד טראמפ, איתו הוא עובד מזה 48 שנים והוא האדם המקורב ביותר אליו מחוץ לבני משפחתו.
רשויות התביעה בעיר ובמדינה הבהירו, כי החקירה נמשכת. חבר המושבעים הגדול - הגורם המאשר הגשת כתבי אישום - זומן לשישה חודשים ועד כה ישב חודש אחד בלבד, בטרם אישר את כתב האישום הנוכחי. "החקירה תימשך ונלך בעקבות החוק והעובדות לאן שיובילו אותנו", הודיעה ג'יימס.
קבוצת טראמפ אמרה בתגובה, כי פרקליטות מחוז מנהטן משתמשת ב-וייסלברג כחלק מנסיונה לפגוע בטראמפ, וכי זהו כתב אישום שפרקליטויות אחרות ורשות המיסים כלל לא היו חולמים להגיש. "זה לא צדק; זוהי פוליטיקה", טוענת הקבוצה. דונה אמר בדיון, כי כתב האישום אינו עוסק בהתנהלות עסקית מקובלת, וכי לא מדובר במעשיו של עובד בודד אלא במרמה אותה הגו וניהלו "המנהלים הבכירים ביותר. הם עצמם והחברה הרוויחו כאשר קיבלו העלאות שכר סמויות על חשבון משלמי המיסים". לדבריו, הקבוצה החליטה "בדרגים הגבוהים ביותר" שלא ליטול אחריות על מעשיה ושלא לשתף פעולה עם החוקרים.