ועדת המשנה לביקורת המדינה לביטחון, קשרי חוץ וקשרי סחר בינלאומיים, בראשות ח"כ מיקי לוי וחבר הוועדה ח"כ אוריאל בוסו, ביקרה (יום א', 20.3.23) ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הוועדה קיבלה סקירה מקיפה על פעילות הרשות ואתגריה מראש הרשות, עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, ומנהלים בכירים ברשות. הביקור התקיים בעקבות פרסום דוח המבקר לפני כשלושה שבועות, שהעלה ליקויים בפעילות הרשות. הדוח הצביע על ליקויים שונים ובהם דיווחים שלא הוזנו למערכת, דיווחים שהגיעו באופן ידני מגופי דיווח מחויבים, אחוז מועט של תיקים ביחס לכמות הדיווחים, מידע רב המגיע מגופים מסוימים בנושאי הלבנת הון ומימון טרור שאינו ממוצה ומקודד לצורך הזנתו למאגר המידע. הוועדה לביקורת המדינה החליטה לפני שבועיים שלא להניח את הדוח במלואו על שולחן הכנסת, אלא לפרסם רק חלקים ממנו כדי לשמור על ביטחון המדינה. על-מנת להעמיק את הידע וההבנה בתחומי הפעילות של הרשות, התכנסה הוועדה במשרדי הרשות לדיון ולילמוד בתחומים שהועברו על-ידי ראש הרשות והסגל הבכיר ברשות העוסקים במחקר, במודיעין, בפעילות בינלאומית ובייעוץ משפטי. במהלך הביקור נודע לוועדה כי הרשות זוכה ליוקרה בינלאומית כגוף מקצועי ביותר המבטיח אמינות פיננסית לישראל בעולם. ארגון FATF, הקובע את אמות המידה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור לכל מדינות העולם, העניק לרשות את ציון האפקטיביות הגבוה בעולם. הכרה זו מעידה על יעילותה ומקצועיותה של הרשות בהתמודדות עם הלבנת הון ומימון טרור. לעניין ביקורת פעילות הדוחות שהגיעו לרשות לאיסור הלבנת הון, נמסר כי 90% מפעילות התיקים הנ"ל מתבצעת יחד עם משטרת ישראל. למרות זאת, מבקר המדינה לא בדק טרם פרסום הדוח במשטרה ואף לא תשאל או חקר מישהו מהארגון כאשר במקביל את השותפים האחרים לחקר תיקים באחוזים בודדים יותר כדוגמת רשות המיסים כן נעשתה בדיקה מקבילה. יו"ר הוועדה, ח"כ מיקי לוי, הביע את תודתו על הסקירה המקיפה והמקצועית והדגיש את חשיבותה העצומה של הרשות ביציבות הפיננסית של ישראל ובמניעת עבירות ועבירות באמצעות כספים בלתי חוקיים. עוד ציין כי ישמח לסייע ולקדם את צורכי הרשות מבחינת תיקוני חקיקה ואסדרה הנדרשים להפעלתה. ח"כ אוריאל בוסו אמר כי הביקור הוכיח וחיזק את חשיבות ותרומת הרשות לביצור חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל במלחמתה בהלבנת הון לכספים המגיעים לטרור. ראש הרשות, עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, הביעה את הערכתה לביקור ולהזדמנות להציג באופן מעמיק וממקור ראשון את כל ההיבטים המבצעיים של פעילות הרשות במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. היא הדגישה את הפעילות הענפה מול גופי האכיפה והביטחון וכן את הפעילות הבינלאומית מול אחד הארגונים הבינלאומיים החשובים בעולם. לדבריה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא אחת היחידות הבולטות והיעילות בשירות הציבורי ותמשיך להיות כזו, הודות לעבודה הקשה והמקצועיות הבלתי מתפשרת של מנהלי הרשות ועובדיה.