אריה (ריקו) שירזי נעצר היום (ד', 17.1.07) על-ידי שלטונות מס הכנסה בחשד להעלמות מס בסכום של כ-2.5 מיליון שקלים.
מבקשת המעצר עולה כי בסוף שנת 2005 נערכה ביקורת ע"י תחנת מע"מ נתניה בנושא חשבוניות שהוצאו ע"י חברת "יעקבקיבא" לחברת "אסוך תדלוק (1993),שהיתה בעבר בבעלותו של איש העסקים הנתנייתי-אריק איזיקוביץ', החשבוניות שהוצאו לא דווחו לרשות המיסים.
במהלך חקירה אחרת שהתנהלה במשרד חקירות מס הכנסה בת"א, נתפסו במשרדו של יועץ המס מנתניה, מסמכים והעתקי חשבוניות אשר מצביעים על קשר בין החשוד ובין חשבוניות שהוצאו ע"י חברת "יעקבקיבא", בסכום העולה על 2.5 מיליון ₪. בתחתית החשבוניות נרשם ריקו שירזי ובחלק מהחשבוניות חתימה הנחזית להיות חתימתו. החשבוניות הופקו באמצעות תוכנת word ולא בתוכנת הנה"ח.
משרד חקירות מס הכנסה בתל אביב מנהל את החקירה נגד שירזי, ובית משפט השלום בתל אביב שלח אותו אתמול (ג') למעצר בית של 24 שעות.
איש העסקים הנתנייתי אריק איזיקוביץ' אשר בין השאר מחזיק בבעלות בקבוצת הכדורגל של נס טוברוק, היה בעבר בעליה של תחנת הדלק "אסוך תדלוק" והחזיק בבעלות של 49% מהשליטה בחברה, איזיקוביץ' עזב את חברת "אסוך תדלוק" במהלך שנת המס 2005.
אריק איזיקוביץ' מחובר עיסקית לשירזי, והוא נחקר אתמול במשרדי מס ההכנסה בתל אביב, החשד שמייחסים לו חוקרי מס ההכנסה הוא כי, איזיקוביץ' על-פי החשד הוציא חשבוניות פיקטיביות מתחנת הדלק "אסוך תדלוק" כשזו היתה בבעלותו, חשבוניות שהועברו על-פי החשד לריקו שירזי.
בבקשת המעצר נטען, כי במהלך חקירה אחרת שהתנהלה במשרד חקירות מס הכנסה בת"א, נתפסו במשרדו של יועץ מס מנתניה, מסמכים והעתקי חשבוניות המצביעים על קשר בין החשוד לבין חשבוניות שהוציאה חברת "יעקבקיבא", בסכום העולה על 2.5 מיליון שקל.
כמו כן נמצאו מסמכים המעלים חשד לזיוף שוברי תשלום למע"מ, שמטרתם, ככל הנראה, ליצור מצג כאילו החשבוניות האמורות מדווחות לשלטונות המס ולשכנע את מקבלי החשבוניות בכשרותן.
חיפושים נערכו גם במשרדיהם של רו"ח ויועץ המס ובמשרדי החברות הקשורות. מנהלי החברות נחקרו.
ברשות המיסים, חקירות מס הכנסה תל אביב, מתנהלת חקירה נגד ריקו שירזי, החשוד כי עמד מאחורי הוצאת חשבוניות בסכום כולל של למעלה מ 2.5 מיליון ₪ מבלי לדווח עליהן לרשות המיסים.
עוד נמצאו, מסמכים המעלים חשד לזיוף שוברי תשלום מע"מ, אשר מטרתם, ככל הנראה, ליצור מצג כאילו החשבוניות האמורות מדווחות לשלטונות המס ולשכנע את מקבלי החשבוניות בכשרותן.
אתמול כאמור (יום ג' 16.1.07) נפתחה חקירה גלויה נגד שירזי, נערכו חיפושים בביתו ונתפסו מסמכים ומחשבים. החשוד נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בת"א ושמר על זכות השתיקה.
בחיפוש שנערך בבית בו מתגוררים בנו וגרושתו של החשוד נמצאו שיקים בסכום של מאות אלפי ₪. בנו שמר בחקירתו על זכות השתיקה.
חיפושים נערכו גם במשרדו של אלי קצירי, במשרדיהם של רו"ח ויועץ המס ובמשרדי החברות הקשורות. מנהלי החברות נחקרו.
בדיון שנערך אמש בבית משפט השלום בתל אביב בפני כב' השופט דורון אביחי, הורה בית המשפט על מעצר בית למשך 24 שעות בביתו בהרצליה, ערבות אישית על סך 300,000 ₪, ערבות בנקאית או מזומן על סך 75,000 ₪, 2 ערבים צד ג'. כמו כן הופקד דרכונו של החשוד במשרדי היחידה יציאתו מהארץ עוכבה.
צפויים מעצרים נוספים.