איליה כ"ץ (44), שעמד בראש חברת השקעות נדל"ן, חשוד במעילה בהיקף של 500,000 דולר ובהונאה של משקיעים בנכסי נדל"ן באוקראינה. הוא נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים.
חקירת הפרשה החלה לאחר שהתקבלה תלונה במפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב מחברת -Trading ERI השקעות נדל"ן, שכ"ץ עמד בראשה. בתלונה נכתב, כי כ"ץ פנה בשמה לאנשי עסקים ולמשקיעים בישראל, ועניין אותם בהשקעה במיזם נדל"ן גדול, שהחברה מתכננת להשקיע באוקראינה. החשוד נעצר והובא להמשך חקירה.
בחקירה התברר, שעל-פי המצג שהציג החשוד בפני המשקיעים הפוטנציאליים, התכוונה החברה, בתחילת שנת 2004, לרכוש קרקעות באוקראינה ולהקים עליהן מבנים. המשקיעים השונים הזרימו כסף לחברה, דרך החשוד, ובין השאר הוא חשוד שקיבל 500,000 דולר לחשבונו הפרטי מאחת החברות (ששמה DAVIMA ).
עלפי החשד, לאחר קבלת הכסף, המשיך החשוד להציג כאילו הוא ירכוש קרקעות ויבנה עליהן, כך שהרווח הכלכלי-פיננסי למשקיעים יהיה גדול. אולם בשנת 2007 התברר למשקיעים כי אין קרקעות באמת, ובעצם מדובר בהונאה (עוקץ).
קצין החקירות במפלג ההונאה, פקד ירון שטרן, מסר ל-Nfc, כי "החשוד קיבל את הכספים מחברת ERI-Trading שדרכה פעל. הוא פנה לאנשי עסקים ולמשקיעים ישראלים, ועניין אותם בהשקעות בנכסי נדל"ן באוקראינה. במצג שהציג בפני המשקיעים הפוטנציאליים, הראה להם קרקעות, ואמר שהן מופשרות לבנייה ואפשר לבנות עליהן בנייני מגורים ומבני מסחר.
המשקיעים העבירו כסף לחשבונו של החשו, וכל הזמן משך אותם והבטיח להם הבטחות ש"יהיה בסדר" והם יקבלו את נכסי הנדל"ן, שהם השקיעו בהם. לאחר שלוש שנים, משהתברר להם כי הונה אותם ואין באמת קרקעות כפי שהבטיח, הם החליטו להתלונן נגדו במשטרה.
"אחד המתלוננים, שנפגע הכי קשה בפרשה הזו הוא איש עסקים ומשקיע מכפר שמריהו, שהעביר לחשבונו של החשוד חצי מיליון דולר דרך חברת DAVIMA", אמר שטרן. בחקירה, החשוד לא הכחיש שקיבל את הכספים מהמשקיעים, אך סיפר כי הכספים כבר לא נמצאים אצלו מאחר שהוא העביר את הכספים למשקיע אחר".
ביום שלישי (16.10.07) הובא החשוד לבית המשפט ושוחרר בערבויות ובתנאים מגבילים. החקירה בעיצומה. היא מתנהלת במפלג הונאה תל אביב.