News1 חשף לפני ארבע שנים, כי רשות המיסים מנהלת חקירה מקיפה בנוגע למשה חוגג, בין היתר בחשש להלבנת כספים באמצעות מטבעות קריפטו. עוד נחשף כאן, כי לפחות בשני מקרים זרמו לעסקיו של חוגג כספים שמקורם בארגוני פשיעה; חוגג הכחיש זאת. טענות למרמה בהיקפי ענק מצד חוגג עלו במספר תביעות שהוגשו נגדו, אם כי עד היום לא ניתנו פסקי דין נגדו.
ספטמבר 2020: משקיעים יפנים
כאמור, לאורך השנים נטען מספר פעמים בהליכים אזרחיים שחוגג ואנשיו ביצעו מרמות ענק, בעיקר בתחום הקריפטו. בספטמבר 2020 הגישו שלושה משקיעים יפנים תביעה ב-27.6 מיליון שקל נגד חוגג באומרם, כי "בעוד שמשה חוגג מציג את עצמו כאיש עסקים לגיטימי ואף כפילנתרופ, הרי שבפועל הוא עשה את כספו בדרכי מרמה נלוזות, שראוי כי גם ייחקרו על-ידי מפלג ההונאה במשטרת ישראל".
התובעים טענו, כי השקיעו 8.2 מיליון דולר במיזם STOX שהקים חוגג בשנת 2017 להימורים על תוצאות של אירועים שונים באמצעות מטבעות קריפו. הוא גייס בשתי הנפקות 33 מיליון דולר שאמורים היו להיות מושקעים במיזם, אך התובעים טענו שבפועל רוב הכסף הגיע לכיסיהם של חוגג ואנשיו.
בדצמבר 2017 השיק חוגג את מיזם Zodiac להנפקת מטבעות קריפטוגרפיים, וגייס 50 מיליון דולר - כולל 8.2 מיליון דולר מאותם תובעים. לטענתם, חוגג הציג את המיזם כאילו הוא במשותף עם Bittrex - זירת מסחר מובילה למטבעות קריפטוגרפיים - והבטיח שהגיוס ינותב כולו לפיתוח המיזם. בפועל, טענו התובעים, Zodiac היה פרויקט ריק מתוכן שמעולם לא החל לפעול, וכל הכספים שגויסו שולשלו לכיסיהם של הנתבעים.
יולי 2019: משקיעים במיזם הסלולר
ביולי 2019 הגישו בארי פרידמן ומרווין מרמלשטיין, שניים מן המשקיעים בחברת הסלולר "מובלי" שהקים חוגג, תביעה נגדו ב-6 מיליון שקל. לצידו של חוגג נתבע ירון שלו, סמנכ"ל הכספים של מובלי. החברה הוקמה בשנת 2010 וחוגג היה המנכ"ל שלה מיום הקמתה. היא פיתחה אפליקציה לשיתוף תמונות וסרטוני וידאו בצורה ישירה או באמצעות אינסטגרם ופייסבוק. היא הקימה מספר מרכזי פיתוח בעולם; עיקר פעילותה הייתה בישראל.
לטענת השניים, הם השקיעו בחברה על סמך מצגי שווא של חוגג, אשר טען בין היתר שעל המשקיעים בה נמנים קרלוס סלים - איל התקשורת הברזילאי ואחד האנשים העשירים ביותר בעולם; השחקן ליאונרדו דיקפריו, שגם הוצג כיועץ לחברה; הטניסאית סרינה ויליאמס; ושחקן הקולנוע טובי מגווייר. לדברי התובעים, כל ההודעות הללו היו כוזבות לחלוטין או חלקית ונועדו לפתות אותם ומשקיעים אחרים להזרים לחברה מיליוני דולרים.
עוד נטען בתביעה, כי חוגג ניפח את מספר המשתמשים באפליקציה הרבה מעבר למספר האמיתי שהיה נמוך בהרבה. חלק גדול מאותם "משתמשים" היו מבקרים באתרים אחרים, שרק הזינו את פרטיהם כתוצאה מבאנרים פרסומיים וקישורים תמורתם שילמה מובלי, אך מעולם לא עשו שימוש באפליקציה. חוגג גם אמר למשקיעים, כי מובלי עתידה להיות מונפקת בנאסד"ק - למרות שמעולם לא התקרבה לתנאי המינימום להנפקה שכזאת.
בשנת 2016 נקלעה מובלי לקשיים חמורים, פיטרה את רוב עובדיה והפסיקה את רוב פעילותה. באפריל 2017 רכשה סנפצ'ט את הפטנט של מובלי תמורת 7 מיליון דולר בלבד, חוגג הבטיח להשקיע את התמורה במטבעות קריפטוגרפיים ובכך להחזיר את כספם של המשקיעים - אך הדבר לא נעשה. בסוף ימיה של מובלי אף החל האתר שלה להציג תכנים מיניים ואף פדופיליים, נטען בתביעה. בהמשך מחקו אותה השניים, לאחר שהגיעו למסקנה שבית המשפט בישראל אינו הפורום הנאות לדון בה.
גם משקיע סיני ויצרנית סלולר מהונג-קונג
בינואר 2019 הגיש ז'וון הו, אזרח סין, תביעה בסך 17 מיליון שקל נגד חוגג, גם הוא בעקבות השקעה בחברת STOX. גם הוא טען, כי חוגג משך את ההשקעות במיזם לעצמו ולעסקים הקשורים עימו. לדברי הו, על-פי תשקיף ההנפקה שבוצעה באוגוסט 2017, מחצית מן התמורה נועדה לתשלום עובדי החברה המנפיקה, 20% נועדו לשיווק, 15% לגיוס משקיעים להנפקות עתידיות ומתוחכמות יותר, והיתרה - להוצאות מינהלה, משפט ורגולציה. ואולם בדיעבד התברר, כי חוגג והחברה הפרו את התחייבויותיהם ולטענת הו מדובר היה מלכתחילה בתרגיל עוקץ.
נגד חוגג הוגשו תביעות ענק נוספות, שגם הן מייחסות לו התנהלות חסרת יושר. באוגוסט 2020 הגישה חברת FIH (פוקסקון) מהונג-קונג, יצרנית הטלפונים הסלולריים של שיאומי ו-Huawei, תביעה בסך 20.3 מיליון שקל נגד חוגג ושותפיו בחברת סירין לאבס, צביקה לנדאו (מנכ"ל משותף עם חוגג) וגיא אלחנני (סמנכ"ל הכספים). בנובמבר 2018 הודיע חוגג על השקת "טלפון הבלוקצ'יין הראשון בעולם", והתובעת טענה שהוא נותר חייב לה מיליוני דולרים לאחר שייצרה עבורו 100,000 מכשירים סלולריים.
החברה טענה, כי חוגג הוליך אותה שולל לגבי המקורות הכספיים שבידיו: הבנקים מתייחסים למטבעות הקריפטו כמקור לא-ברור, וככל הנראה כספיו של חוגג הם וירטואליים ואינם ניתנים למסחר ולהעברה - בניגוד להצהרות שלו ושל אנשיו היא ייחסה לחוגג, לנדאו ואלחנני "מעשי מרמה מתוכננים" כלפיה, "מצגי שווא מתוכננים היטב", חוסר תום לב והעדר נקיון כפיים, הפרת חוזה ועוד.
בנובמבר אשתקד תבעה חברת אמות השקעות מחוגג 7.3 מיליון שקל, בטענה להפרת חוזי השכירות בינה לבין חברות סינגולריטים ואליינמנט מדיה שבבעלותו. החברות שכרו משרדים במגדל אמות אטריום ברמת גן, הפרו את החוזים, ובעקבות תביעה קודמת של אמות השקעות הושגה פשרה, לפיה נפרס חובן של החברות והן התחייבו לקיים את חוזי השכירות. חוגג חתם אישית על הסכם הפשרה ונטל על עצמו לשמש ערב לקיום התחייבויות קבוצת סינגולריטים. לטענת אמות, חודש בלבד לאחר שנחתם ההסכם והיא מחקה את התביעה, שבו השוכרות לסורן והפרו את חוזי השכירות ואת הסכם הפשרה.
בחודש שעבר פורסם, כי דוגמנית מוכרת סיפרה לפני שנים ספורות לבעל סוכנות הדוגמנות שמייצג אותה, וכן לכמה ממקורביה, בסמוך לאירוע עצמו, כי חוגג ניסה לכפות עצמו עליה. לטענתה, חוגג נכנס לחדר במלון שבו שהתה, ניסה לבצע בה אקט מיני והיא התנערה ממנו. חוגג טען, כי כל מה שהתרחש באותו מלון בינו לבין הדוגמנית היה בהסכמה מלאה.