מוניר מרעי מפוריידיס נעצר (יום א', 18.9.22) בחשד להשמטת הכנסות בסכום של כ-4 מיליון שקל, אשר נבעו לכאורה מפעילות ניכיון צ'קים ומתן הלוואות. הוא שוחרר בתנאים מגבילים וחקירתו, המנוהלת על-ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, נמשכת.
במסגרת פעילות "מסלול בטוח", לטיפול בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית ולחיזוק המשילות וההרתעה, ערכו שוטרים ממרחב מנשה חיפוש בביתו של החשוד, במקביל לביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית (נס"א) בבית עסק שבבעלותו.
בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו בכספת מאות צ'קים של לקוחותיו, וכן מזומנים בסכום של מאות אלפי שקלים. ממצאי החיפוש עולה החשד כי מרעי עסק בניכיון צ'קים ומתן הלוואות והשמיט את ההכנסות שנבעו לו מפעילות זו, בסכום כולל של כ-4 מיליון שקל.
שופט בית משפט השלום שחרר אותו בתנאים מגבילים, לרבות עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום וערבות עצמית בסך 200 אלף שקל.