אנשי ארגון הפשיעה בראשותו של נידאל אבו-לטיף הלבינו הון בסך 1.6 מיליארד שקל בשנים 2021-2019, ביצעו עבירות מס בסך 807 מיליון שקל, העלימו הכנסות בסך 110 מיליון שקל וסחטו 4.5 מיליון שקל מטכנאי שיניים שהוא עד מרכזי נגדם. כך טוענת המדינה, בכתב אישום שהגישה (24.3.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב. כתב האישום הוגש למחלקה הכלכלית ובמרכזו עומדות העבירות הכלכליות המיוחסות לנאשם, ורק בשוליו - עבירות גוף. הנאשם הראשון הוא אבו-לטיף, אשר לדברי המדינה ניהל את ארגון הפשיעה "תוך שימוש במוניטין שצבר כעבריין בכיר ומסוכן... אישיותו הכוחנית, תוך הטלת אימה ושררה", ואשר נתן הוראות לגבי הסחיטות וחלוקת כספיהן. המדינה מייחסת לו עמידה בראש ארגון פשיעה, איומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. פאדי ערטול מוצג כבכיר בארגון, המנהל הפיננסי שלו והבורר בסכסוכים בין חבריו. הוא מואשם בהכוונת פעילות בארגון פשיעה ובעבירות המיוחסות לאבו-לטיף. אותן עבירות מיוחסות גם ל-ואסים ערטול, המוצג כפעיל בכיר בארגון. יתר אנשי הארגון, לדברי המדינה, היו שאדי ערטול, חאלד אסלן, מכרם טנוס, חאלד אבו-לטיף ושריף ערטול. הם מואשמים בעיקר בסחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות מס. כפיר לביא, הבעלים של הנש"מ (נותן שירותי מטבע - צ'יינג') די.אי.אס קונטו, מואשם שסייע לארגון הפשיעה לממן את פעילותו. רו"ח ניזאר ערטול, שהיה רואה החשבון של חלק מאנשי הארגון, מואשם בעבירות מס במסגרת ארגון פשיעה. על-פי כתב האישום, ארגון הפשיעה הוקם לכל המאוחר ב-2019. באותה שנה ניצלו אנשיו את המצוקה אליה נקלע טכנאי השיניים, אשר נסחט בידי משפחת ג'ארושי, השתלטו על המעבדה שבבעלותו בעיר מעלות וכאמור בשנים הבאות סחטו ממנו 4.5 מיליון שקל. עוד נטען, כי הארגון השתלט על הנש"מ שהיה בבעלותה של חיאת חסן, הפעיל אותו בכרמיאל וגלגלו בו עשרות מאות שקלים. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד עומרי קופלר, אור גבאי, נועם גולדברג ורונה וולק.