היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים החליטה לעצר את צעדיהם של היוצאים לחו"ל במסעות מאורגנים לבתי קזינו בבולגריה, רומניה, אוגנדה ומקומות נוספים. חוקרי רשות המיסים עצרו שלושה מארגני מסעות מהמרים- מיקי מזרחי מירושלים, דוד חקק מגבעתיים ויוסף נמיר אף הוא מירושלים.
עליוסף נמיר אומרים החוקרים כי הוא דיווח שהיה שכיר והרוויח בשנות המס 2003- 70,839 ש"ח, ובשנת 2004- 8,000 ש"ח בלבד. במהלך חקירה סמוייה גילו החוקרים כי בחשבונות הבנקים, בין היתר בבנק הבינלאומי בסניף הראשי בירושלים, של נמיר ושל אשתו מלכה נמיר, המועסקת כמורה שכירה לאנגלית, הופקדו במהלך השנים 2002 עד 2006 לא פחות מ-6,041,136 ש"ח.
מלכה נמיר הודתה בחקירתה כי כל הפקדותיה בחשבונותיה מלבד משכורתה הסתכמו בסכום של 193,340 ש"ח בלבד והשאר הופקד על-ידי בעלה. בחקירתו טען יוסף נמיר כי הוא חי ממשכורתה של אשתו המורה (כ-5,000 ש"ח בחודש) וכן מהלוואות שקיבל מחברים וקרובי משפחה.
בית משפט שיחרר את נמיר בערבות עצמית של מיליון ש"ח, ערבות צד ג' של חצי מיליון ש"ח, ערבות בנקאית של 50,000 ש"ח והוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ לשלושה חודשים.
באשר למיקי מזרחי אומרים החוקרים כי במהלך השנה האחרונה הוא רימה והונה קורבנות תמימים אשר קשר עמם קשר לצורך עסק הימורים בחו"ל וזאת באמצעי מרמה מתוחכמים ותוך שימוש בסחיטה ובאיומים על-ידי אחרים וכן טוענים החוקרים כי מזרחי מחזיק ומנהל מקומות להימורים בארץ.
עורך דינו של מזרחי, עוה"ד יאיר נהוראי, אומר כי: "אין אני יודע אם אותם אנשים שנחקרו הם אכן קורבנות תמימים, יכול להיות שמדובר באנשים שמתעסקים בהימורים וחייבים כספים רבים ומנסים דרך מזרחי להיפטר מהחובות שלהם. מדובר באדם שעובד מאחורי הקלעים ומתמרן אנשים אחרים".
השופטת קפלינסקי מבית משפט השלום ברמלה האריכה את מעצרו של מזרחי ב-12 ימים נוספים.
לחשוד השלישי בפרשה, דוד חקק מגבעתיים, מייחסים חוקרי רשות המיסים עבירות דומות כפי שמייחסים לשותפו מיקי מזרחי. לדברי אבי שהבזי, מנהל היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים, מדובר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, שיבוש מהלכי משפט, ניהול ואחזקת מקום הימורים, עבירות על חוק הלבנת הון והעלמת הכנסות.
החוקרים טוענים כי מדובר בעבירות רבות וחמורות, המעידות על חוסר מצפון ומוסר מוחלט מצידו של חקק. אבי אביסרור, חוקר רשות המיסים, טוען כי חקק דיווח לרשויות המס כי הוא שכיר אך לטענתו של אביסרור העבודה הזו משמשת את חקק ככסות להכנסותיו האמיתיות.
עורכי דינו של חקק, מוטי לוי וניר זנו, אומרים: "חקק חולה. מדובר באדם בן 37 ללא עבר פלילי, מדובר בעבירות מרמה, עבירות אלימות של סחיטה באיומים המיוחסת על-ידי אחרים, אני לא יודע בדיוק מה המעורבות שלו אם בכלל. מדובר בעבירות כלכליות של אדם שפעל עד היום ללא רבב. חקק סובל ממחלה כבר שנים רבות, הוא חולה במחלת סכרת קשה, קטעו לו שתי אצבעות מרגלו הימנית, הוא אמר שהוא חולה והחוקרים לא הפסיקו את החקירה".
בית משפט השלום ברמלה האריך את מעצרו של חקק בשישה ימים עד 04.02.07.
בחקירה המשותפת לרשות המיסים והיחידה המרכזית של מחוז המרכז מדברים על רשת שפעלה וארגנה מהמרים ובה בעת "עקצה" אותם במאות אלפי דולרים ואף יותר, זאת תוך שימוש בשחקני "דמה" ובאמצעים מכאניים שונים לזיוף מכונות מזל.
עד כה נעצרו בפרשה שבעה חשודים, שלושה מארגני קבוצות לחו"ל, בהם דוד חקק ומיקי מזרחי שתלוי ועומד כנגדו כתב אישום על עבירות מס, ארבעה שחקני "דמה" ומהמרים שמעצרם הוארך בשבעה ימים.
