קבוצת טראמפ פעלה בצורה תרמיתית שיטתית כדי לנפח את שווי נכסיה - טוענת התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס. הטענה נכללת בתגובה שהגישה ג'יימס (יום ג', 18.1.22) לבית המשפט בניו-יורק וזו הפעם הראשונה בה היא מועלית בצורה כה חד-משמעית.
ג'יימס (חברת המפלגה הדמוקרטית) מנהלת מזה שלוש שנים חקירה אזרחית נגד קבוצת טראמפ, בשליטתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ; אנשיה משתפים פעולה עם החקירה הפלילית שמנהלת פרקליטות מחוז מנהטן. החשד העיקרי הוא שהקבוצה פעלה במשך שנים, כאשר נוהלה במישרין בידי טראמפ, כדי להונות את נותני האשראי וחברות הביטוח שלה, כאשר ניפחה את שווי נכסיה כדי לזכות ביותר אשראי ולבטח אותם בשווי מוגזם. עוד נטען, כי השווי נופח גם בדוחות לרשות המיסים הפדרלית, כדי לזכות בהקלות מס.
טראמפ ניהל את קבוצת הנדל"ן והמלונאות במשך עשרות שנים והמשיך להיות בעליה גם בזמן נשיאותו. לצידו הועסקו בה בניו, דונלד טראמפ הבן ואריק טראמפ, ובתו איוונקה טראמפ. ג'יימס זימנה בחודש שעבר לעדות בשבועה את טראמפ, דונלד הבן ואיוונקה, הם פנו לבית המשפט כדי שימנע צעד זה וכעת הגיבה ג'יימס על עתירתם. החקירות נגד טראמפ מצטיירות כמכשול המרכזי בדרכו אם יחליט להתמודד שוב לנשיאות ב-2024, וזאת לצד הקשיים הפיננסיים בהם מצויה הקבוצה.
לדברי ג'יימס, התרמית נגעה למותג "טראמפ" - אותו החכירה הקבוצה לנכסים רבים למרות שלא היה לה כל קשר אליהם - ולנכסי מקרקעין ספציפיים שבבעלותה. הללו כוללים מועדוני גולף בניו-ג'רזי ובסקוטלנד ונכסי דגל כמו טראמפ טאואר בשדרה החמישית של מנהטן ובניין בוול סטריט, בסמוך לבורסה. הניפוח נעשה בצורה רוחבית כחלק מדפוס פעולה, שנועד להראות ששוויו נטו של טראמפ עצמו גבוה מן האמיתי, טוענת ג'יימס.
טראמפ: חקירה ממניעים פוליטיים
פרקליטיה של משפחת טראמפ מבקשים מבית המשפט הפדרלי לעצור את החקירה שמנהלת ג'יימס ולאסור עליה לשתף פעולה בחקירה הפלילית (המבוצעת בידי תובע מחוזי הכפוף לחוקי המדינה ולא לחוק הפדרלי). לטענתם, החקירה מפרה את זכויותיו החוקתיות של טראמפ ונובעת ממניעים פוליטיים. הם צירפו לעתירתם ציטוטים מההתקפות הפומביות של ג'יימס על טראמפ. החודש הם ביקשו מבית משפט מדינתי לבטל את הזימונים לעדות, ועל פנייה זו הגיבה כעת ג'יימס.
ג'יימס - העומדת לבחירה מחדש בסוף השנה - טוענת בתגובתה, כי הממצאים שבידיה מספיקים כדי להוכיח שקבוצת טראמפ הייתה מעורבת לכאורה בהונאה. לכן, היא אומרת, יש לחקור את טראמפ עצמו, "כדי לקבוע מיהו האחראי לאין-ספור ההודעות הכוזבות וההשמטות שנעשו על ידיו או עבורו" והאם הן היו מכוונות.
ג'יימס מונה לראשונה דוגמאות ספציפיות לנכסים שלטענתה שוויים נופח. כך למשל, בשנת 2015 פעל טראמפ למחזר הלוואה ששימשה לרכישת הבניין בוול סטריט. הוא דיווח ששוויו 735 מיליון דולר, אך אחד המלווים קבע שהשווי הוא 257 מיליון דולר בלבד - פער שלא ניתן להסבירו רק בהבדלי שמאות. בדוח שלו לרשות המיסים, טוענת ג'יימס, ניפח טראמפ ב-61 מיליון דולר את שוויו של מועדון הגולף שלו בלוס אנג'לס, באמצעות דיווח על שבעה בניינים שכלל אינם קיימים.
שוויו של טראמפ טאואר נופח באמצעות דיווח ולפיו שטח דירתו הפרטית במגדל הוא 3,000 מ"ר, בעוד במסמכים אחרים עליהם חתם טראמפ נכתב שגודלה הוא 1,100 מ"ר. השטח הנוסף אפשר לקבוצה להעלות את שווי הדירה ב-327 מיליון דולר. לדברי ג'יימס, אלן וייסלברג - מנהל הכספים הוותיק של הקבוצה, שהחוקרים במנהטן מנסים להופכו לעד נגד טראמפ באמצעות כתב אישום המייחס לו הונאות נרחבות בתיגמול מנהלי הקבוצה - העיד בפני אנשיה, כי שווי הדירה נופח ב-200 מיליון דולר.
