משה אברהם, בעל ממרכול בגדרה, נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום כולל של מיליוני שקלים. השופטת יעל הניג מבית משפט השלום בתל אביב שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי במסגרת מבצע ביקורות ארצי של רשות המיסים לבדיקת דיווחיהם של עוסקים אל מול עסקות אשראי, עלה החשד כי אברהם אינו מדווח על כלל הכנסותיו. בעקבות החשדות, פתחו פקיד שומה חקירות מרכז בשיתוף פקיד שומה רחובות בחקירה גלויה וביצעו חיפושים במסגרתם נתפסו מסמכים רבים מעסקו של החשוד וממייצגו.
ממצאי החקירה עד כה מעלים חשד להעלמת הכנסות בשנים 2019-2016 בסכום של כ-1.3 מיליון שקל והעלמת קניות בסכום של כ-3.6 מיליון שקל.
אברהם שוחרר בתנאים מגבילים בהם ערבות עצמית על סך 300,000 שקל, ערבות צד ג' על סך 150,000 שקל, הפקדת מזומן על סך 30,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.
