קנס של 20 אלף שקל הוטל על שופט בית המשפט השלום לענייני משפחה בדימוס, גל גוטזגן, עקב עבירת אי-דיווח על-פי חוק איסור
הלבנת הון.
השופט לשעבר נתפס לפני כחודשיים כשחזר מחו"ל כשברשותו המחאות בנקאיות בסך 1.6 מיליון דולר, עליהן לא הצהיר כנדרש.
גוטזגן מונה על-ידי בית המשפט להוציא לפועל את ירושתו של איש העסקים,
סמי שמעון, מיכין חק"ל. גוטזגן עזב את ישראל לפגישה בלונדון כשברשותו המחאות בנקאיות בסך 10 מיליון דולר. ואולם מסתבר, כי שניים מהיורשים לא הגיעו לפגישה בבבריטניה ולכן חזר עם ההמחאות.
כששב לישראל עבר במסלול הירוק ונעצר באופן אקראי לבדיקה על-ידי אנשי המכס, שמצאו ברשותו את ההמחאות הבנקאיות. הוא נחקר באזהרה ביחידת הסמים במכס נתב"ג בחשד לעבירת אי דיווח על-פי חוק איסור הלבנת הון.
לפי חוק זה קיימת חובת דיווח ביציאה ובכניסה לישראל על סכומי כסף של יותר מ-90 אלף שקל, אם מדובר בכסף מזומן, המחאות או המחאות בנקאיות.
עניינו הובא בפני הוועדה לעיצום כספי - ועדה הקובעת אם להטיל על החשוד עונש כספי בדומה לכופר קנס על עבירות מכס, או להגיש כתב אישום. הוועדה החליטה להסתפק בהטלת הקנס הכספי, משום שלא הייתה כוונת זדון במעשיו אלא עבירה טכנית.
ברשות המיסים אישרו בתגובה את הפרטים.