פעילות בחו"ל, פעולות במזומן ושימוש בנותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) - אלו היו הדרכים העיקריות להלבנת הון בשנת 2019, על-פי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (יום ב', 3.8.20).
19.2% מדפוסי הלבנת ההון אשתקד היו בפעילות בינלאומית, 13% בפעילות במזומן ו-9.6% בפעילות בצ'יינג'ים. במקומות הבאים: פעולות בחשבונות בנק (7.3%), נדל"ן (6.9%) ואנשי קש (6.1%). הגמ"חים, העמותות וגופי צדקה היוו 4.2% בלבד; הטלת משטר איסור הלבנת הון עליהם התעכבה במשך שנים בשל מחלוקות, בעיקר עם המפלגות החרדיות. הנתון הנמוך, שאינו מוסבר בדוח, פתוח לשני פירושים: האכיפה במגזר זה עודנה דלה, או שהלבנת ההון בו רחוקה מההיקפים מהם חששה הרשות.
עוד מוסרת הרשות פרטים על התחומים העיקריים בהם עסקו החקירות הפיננסיות שלה - דהיינו, שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה וחקירה אחרות. היו אלו שוחד ושחיתות (25.1% מן החקירות), הונאה, מרמה וזיוף (24.7%), עבירות מיסים (11.5%) ומימון טרור (10.9%). המאבק בארגוני פשיעה - המטרה המקורית של הכלים נגד הלבנת הון - היווה 5.4% בלבד מכלל החקירות. שיעורים נמוכים נרשמו גם להימורים בלתי חוקיים, סחר בסמים וזנות - תחומים נוספים שהיו מן היעדים הראשוניים של הפעולות בתחום.
בשנה שעברה קיבלה הרשות 102,000 דיווחים בלתי רגילים - על פעולות המעוררות חשש להלבנת הון או מימון טרור, עלייה של 12% לעומת שנת 2018 וזינוק של 105% מאז 2014. מספר הדיווחים הרגילים - על פעולות פיננסיות בהיקפים המחייבים דיווח אוטומטי - גדל ב-5.5% והגיע ליותר מ-2 מיליון; בשש השנים האחרונות גדל מספרן ב-34%.
