נסגר התיק נגד אלי אלעזרא ואורן אלעזרא

בתום שימוע בפרשת "הייבוא המקביל", שבה נחשדו מספר בכירים, ובכירים לשעבר בחברת "אלבר", החליטה (יום ה', 5.8.21) פרקליטות המדינה שלא להעמיד לדין את יו"ר חברת אלבר אלי אלעזרא ואת המנכ"ל הנוכחי אורן אלעזרא. שאר החשודים בפרשה צפויים, כפי הנראה, לעמוד בפני הגשת כתבי אישום. בכתב החשדות שהוגש במאי אשתקד, פורטו חשדות בגין הלבנת הון, הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט וקשירת קשר לביצוע עבירות. בין הנאשמים כפוף לשימוע, דאז, נכללו מנכ"ל החברה לשעבר ינון עמית, סמנכ"ל הכספים לשעבר, אירית פרנקו ומנהלת הרכש, רעות בנודיס. החשדות מתייחסים לפעילות הייבוא העקיף של אלבר ציי רכב בתקופה שמשלהי שנת 2013 ועד לחודש יולי 2015. בין החשדות - עבירות על חוקי מס ועל איסור הלבנת הון. בכתב החשדות נאמר כי לנושאי משרה ומנהלים נוספים באלבר ציי רכב מיוחסת מעורבות בפעילות אסורה של ייבוא מקביל שבוצעה על-ידי אלבר ציי רכב, כולה או חלקה, לפי העניין". אלי אלעזרא הציג בשימוע מידע המצוי ברשותו המעיד לגישתו כי אלבר ציי רכב נפלה קורבן בפרשה מצערת זו שהסבה לה נזקים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. כתב אישום כפוף לשימוע הוגש גם נגד עורכי הדין שייצגו את עמית, בגין הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט וקשירת קשר לביצוע עבירות. כמו-כן, הפרקליטות הודיעה לחברת "חיים לוי טרייד אין", חברת "גלובל אוטומקס" ובעלי ומנהלי חברות אלה, דניאל לוי וחיים לוי, כי נשקלת העמדתם לדין כפוף לשימוע. לפי החשד, על בסיס ההיתר ורישיונות היבוא אשר התקבלו במרמה, הבריחה חברת אלבר מארצות הברית לישראל, עד לפתיחת החקירה נגדה בחודש יולי 2015, לא פחות מ-1,839 כלי רכב, אשר נרכשו תמורת סכום השווה ל-176 מיליון שקלים. כדי להסתיר את העובדה שכלי הרכב נרכשו לצורך ייצוא מחוץ לארצות הברית, רכשה אלבר את כלי הרכב מסוכנויות מקומיות וספקים שונים בארצות הברית באמצעות מספר רב של חברות, חלקן חברות קש שהוקמו רק לצורך רכישת כלי הרכב על-ידי אותו איש עסקים אמריקני.