ניסים אבו-דיב, אשר קיבל הפטר מחובותיו בשנת 2018, הסתיר מנושיו הכנסות בסך 73.6 מיליון שקל שהיו לו בשניפ 2018-2013 משתי חברות בנייה שבבעלותו. המדינה טוענת, כי הוא עשה זאת בסיוע אשתו ורד אבו-דיב ושניים מילדיהם, יוסף אבו-דיב ומוסא אבו-דיב, שעל שמותיהם רשם את החברות. בכתב האישום, שהוגש (21.1.24) לבית המשפט המחוזי מרכז, נאמר כי אבו-דיב הגיש בקשה לפשיטת רגל בשנת 2007 והוגשו נגדו שלוש תביעות חוב ב-450,000 שקל. בית המשפט הטיל עליו לשלם 300 שקל בחודש, אך הוא לא עשה זאת במשך שש שנים. אבו-דיב הוכרז כפושט רגל בשנת 2009, ובשנת 2018 קיבל הפטר מותנה לאחר שטען, כי אין יכולת להגדיל בצורה משמעותית את קופת הכינוס. המדינה טוענת, כי בשנים 2018-2013 היו לאבו-דיב הכנסות בסך 33.9 מיליון שקל מחברת נידאל בנייה ויזמות, אשר נרשמה על שם בנו יוסף ולאחר מכן על שם אשתו, וכי מיד לאחר קבלת ההפטר - הוא העביר את מניותיה על שמו ללא תמורה. בשנת 2015 רכש אבו-דיב, באמצעות בנו מוסא, את חברת אל-עסר אדסה הנדסה, לה היו הכנסות בסך 39.7 מיליון שקל עד שהעביר גם אותה על שמו ללא תמורה בשנת 2018. המדינה מייחסת לארבעת בני המשפחות ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות של הלבנת הון. כתב האישום אינו מסביר כיצד הצליח אבו-דיב לבצע מרמה בהיקף שכזה במשך שנים רבות כל כך, כאשר היה מצוי בהליך המתנהל בפיקוחם של בעל תפקיד ובית המשפט. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אוראל בן-מוחה ומיכל גייסט.