אמנון ברזילי, מבעלי מטיס קפיטל (0.0%, 1585.0), נחקר על-ידי הרשות לניירות ערך ב-1 ביולי. אתמול הובא ברזילי בפני שופט בית המשפט השלום בתל אביב מרדכי פלד, שהטיל עליו תנאים מגבילים, ביניהם חצי מיליון שקלים ערבות עצמית ו-400 אלף שקלים ערבות בנקאית, וכן איסור יציאה מהארץ ואיסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה אותה חוקרת הרשות.
אמנון (ברזני) ברזילי היה בין השנים 2008-2006 בעל שליטה ויו"ר הדירקטוריון בחברת אופקים קפיטל בע"מ, המחזיקה ב-48% מהמניות בחברת מטיס. מטיס קפיטל מחזיקה ב-50.5% ממניות חברת אופקים. ברזילי שימש גם כיו"ר הדירקטוריון בחברת מטיס קפיטל בכל התקופה הרלוונטית.
חברת טריידמוביל עוסקת במסחר "טרייד אין" של רכבים המופנים אליהם מיבואני רכב, ביניהם חברת יפנאוטו החזקות בע"מ (להלן: "יפנאוטו") הנמצאת בבעלות חלקית של מטיס (50%).
מממצאי החקירה עולה כי בסוף שנת 2005 יצרו בעלי טריידמוביל קשר עם אמנון ברזילי כדי להתקשר עם חברת יפנאוטו בנוגע לשיתוף פעולה בתחום הטרייד אין, באופן שרוכשים שפנו ליפנאוטו כדי לרכוש רכב חדש והיו מעוניינים לבצע טרייד אין, הופנו לטריידמוביל לצורך מכירת רכבם הישן. על-פי הסכם זה, הייתה זכאית טריידמוביל לתשלום עמלות מיפנאוטו. אירועים אלה התרחשו בתחילת דרכה של טריידמוביל, כאשר עסקת יפנאוטו הייתה אמורה להיות ההתקשרות הגדולה הראשונה שלה בתחום.
עוד עולה כי לאחר שסוכמו פרטי העסקה בין ברזילי כנציג יפנאוטו לבין טריידמוביל, הציג ברזילי תנאי לעסקה על-פיו הוא רוצה לקבל באופן אישי 50% מרווחי טריידמוביל בגין קשריה עם יפנאוטו ואם לא - יבטל את העסקה של יפנאוטו עם טריידמוביל. בעלי טריידמוביל נאלצו להסכים לתנאי זה על-מנת להשלים את העסקה.
ממצאי החקירה עד כה מעלים כי במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה קיבל ברזילי לידיו יותר משני מיליון שקלים מטריידמוביל על-פי הסיכום ביניהם. זאת תמורת חשבוניות בגין "ייעוץ", שהוצאו במטרה להסוות את מטרת התשלומים.
הסכם חלוקת הרווחים לא קיבל את אישורי הדירקטוריון של מטיס ויפנאוטו כעסקה עם בעל שליטה וכן לא דווח לציבור המשקיעים.
בנוסף, נחקר חשד כי ברזילי דיווח על עסקות שביצעה חברת מטיס לרכישת בתי מלון באירופה עם גורם או גורמים שלהם קשרים עסקיים ענפים ומתמשכים לברזילי, והאם הן נעשו תוך הכללת פרטים מטעים והסתרת עובדות אודות פרטי העסקות מדירקטוריון החברה ומציבור המשקיעים.