הרשות לאיסור
הלבנת הון וכספי טרור סיכלה העברת מיליוני אירו שנועדו לגופי טרור, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. כך מגלה (3.4.24) ראש הרשות, עילית אוסטרוביץ-לוי, בכנס לשכת עורכי הדין על פשיעה כלכלית, הלבנות הון ומימון טרור.
לדברי אוסטרוביץ-לוי, "עם פרוץ המלחמה שינינו את תפיסת ההפעלה שלנו ומצאנו את עצמנו בחזית המאבק למניעת מימון טרור. חיזקנו את שיתוף הפעולה עם גופי האכיפה, כדי לדעת מה הצרכים שלהם ולהעביר מודיעין מהימן בזמן אמת. כיילנו את המערכות כדי שנוכל לתעדף את המידע הזורם אלינו בנוגע למלחמה. התחיל לזרום הרבה מודיעין מהעולם שגם בו היינו צריכים לטפל. במקביל, היינו צריכים לשים לב להלבנות ההון, כי עבריינים אוהבים לנצל עתות מצוקה כדי להלבין הון ולהבריח נכסים. כל זה נעשה במקביל.
"מהר מאוד הבנו שבשעה שהטרור קורה בישראל, מימון טרור קורה בעולם וכספים שזורמים מסין, טורקיה ואירופה ומוצאים את דרכם לרשות הפלשתינית ועזה. הקמנו כוח משימה בינלאומי בו חברות 16 מדינות ובראשן ארה"ב, בריטניה, קנדה ושווייץ. התחיל לזרום המון מודיעין מחו"ל, שסייע לנו לבנות תמונה מודיעינית אסטרטגית חזקה על זרימת כספי הטרור, שאנחנו מעבירים לגופי האכיפה והביטחון.
"כוח המשימה הזה מהווה מכפיל כוח מול המגזר הפיננסי בכל המדינות ומעבירים מידע. אנחנו מעבירים את רשימות ההכרזה של שר הביטחון על גורמי טרור והמדינות הללו מצייתות לה. הצלחנו לסכל מיליוני אירו שהיו מיועדים למימון טרור באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי. הפצנו מסמך אסטרטגי ל-170 מדינות וקיבלנו זרם מודיעין עצום שהעברנו למוסד, לשב"כ, לאמ"ן, למשטרה. הייתה עלייה מטורפת בכמות הדוחות המודיעיניים, וקיבלנו המון מודיעין איכותי, מדויק ורלוונטי מאי פעם".
ראש רשות התאגידים, שולי אבני-שוהם, אמרה בכנס, כי הרשות עוסקת מאז פרוץ המלחמה במניעת שימוש בתאגידים למימון טרור ולמניעת מעשי הונאה בכסות של גיוס תרומות לצורכי המלחמה. היא אמרה, שהרשות חוקרת כעת עשרות עמותות בחשד לפעילות בכספי טרור, בשיתוף פעולה עם להב 443 והרשות לאיסור הלבנת הון.