איש ההשקעות הנוכל אמיר ברמלי מואשם בקבלה במרמה של 20 מיליון שקל מ-40 משקיעים בשנים 2020-2018, כאשר התנהלו נגדו הליכים פליליים וחדלות פרעון. ברמלי, שהיה הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה 14 שנות מאסר שנגזרו עליו בגין הונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל. כתב האישום נגדו ונגד מעורבים נוספים הוגשו (8.12.24) לבית המשפט המחוזי מרכז. יתר הנאשמים הם: אפרת אפק, מתווכת נדל"ן שלדברי המדינה הייתה המגייסת העיקרית של המשקיעים ועמדה איתם בקשר; סוכן הביטוח צחי פיינמן, שגייס משקיעים גם הוא; עו"ד ירון תשבי, שלטענת המדינה פעל מול המשקיעים וגורמים אחרים כדי להניח את דעתם במסגרת המיזם התרמיתי; עו"ד יובל תורג'מן, המואשם שאפשר להשתמש בחשבון הבנק שלו; ומנהל ההשקעות דן שפירא, המואשם שסייע לברמלי בהלבנת הון. כתבי האישום נגד אפק ושפירא הוגשו בנפרד לבית משפט השלום בתל אביב, במסגרת הסדרי טיעון עימם והם מופיעים כעדי תביעה נגד הנאשמים האחרים. שפירא יודה בהלבנת הון, ואפק - בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. גורם מרכזי נוסף הנזכר בכתב האישום הוא רועי הורוביץ, גיסו לשעבר של ברמלי (מי שהיה בעלה של אפרת הורוביץ, אחותו של ברמלי), נגדו לא הוגש כתב אישום ואשר שמו אינו מופיע ברשימת עדי התביעה. לדברי המדינה, במרכז התרמית עמדו עסק בשם "אולרנט ייעוץ וסחר" וחברת Bond2Bond, אותה הקים ורשם הורוביץ. הללו הוצגו כנציגים בישראל של חברת בונד קנדה, שהוצגה כחברה קנדית העוסקת במימון ביניים לחברות שונות באמצעות גיוס חוב ממשקיעים פרטיים. בשנת 2019, טוענת התביעה, ביקש ברמלי להעתיק את המרמה לחו"ל, והדבר נעשה באמצעות חברת ברוקפילד יורו-סוויס, אותה הציגו ברמלי, הורוביץ ואפק למשקיעים כבעלת פעילות בינלאומית ענפה. על-פי כתב האישום, ברמלי, הורוביץ ואפק הציגו מצג כוזב לפיו מדובר בהשקעה לטווח קצר בעלת תשואה גבוהה, נזילות גבוהה וסיכון אפסי, המגובה בערבויות בנקאיות. בפועל, עסקות אלו לא התקיימו והערבויות היו מזויפות. רוב המשקיעים איבדו את רוב כספם או כולו; במקרים הבודדים של החזר כספים, מקורם היה בכספיהם של משקיעים אחרים (הונאת פונזי). עוד נטען, כי לעיתים העמידו הורוביץ ואפק ערבויות אישיות למשקיעים - אך הללו היו חסרות ערך, שכן לשניים לא היו נכסים לכסות אותן. ברמלי התחזה במקרים רבים להורוביץ, והמעורבים גם המציאו דמויות פיקטיביות כדי להטעות את המשקיעים. עוד נמסרו מצגים כוזבים על ההשקעות ומשקיעים נוספים, ניתנו תירוצים כוזבים לחוסר היכולת למשוך את הכסף ותשבי מסר אישורים כוזבים. כל אלו נעשו ב"אופרציות מתוכננות היטב, לרבות שימוש בכלים טכנולוגיים מתוחכמים", כולל מנגנון אימות פיקטיבי, זיוף כתובות דוא"ל ואתרי אינטרנט זיוף מסמכים ועוד. לטענת התביעה, ברמלי נטל לעצמו את כספי המשקיעים, כולל למימון אורח חיים ראוותני ותשלום לעורכי דין, וזאת לצד השימוש בהן למימון התרמית עצמה. ברמלי מואשם בריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט. פיינמן מואשם בריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. תשבי מואשם בסיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ותורג'מן - בהלבנת הון. כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד הדס נאמן-ארזואן ותמר פירון.