רשות ניירות ערך הודיעה (יום ג', 1.7.25) כי מחלקת החקירות, המודיעין ובקרת המסחר שלה השלימה חקירה רחבת היקף נגד קבוצת וולת’סטון וסוכנות הביטוח נטו, בחשד לביצוע עבירות חמורות של מרמה, גניבה, הלבנת הון והפרת חוקי שוק ההון - בהיקף של יותר מ־1.6 מיליארד שקל. תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לבחינת פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). חלקים מהתנהלות הקבוצה, שעמדו בלב החקירה, נחשפו עוד קודם לכן באתר News1, במסגרת סדרת פרסומים עיתונאיים שעסקו בגיוס משקיעים תוך עקיפת חוקי הפיקוח על השקעות. לפי החשד, בשנים 2022-2014 פעלו ירון פיטארו, אילן בן ישי ועידן כץ - בעלי השליטה בקבוצת וולת’סטון החזקות בע”מ ובעלי תפקידים בכירים בה - באמצעות הקבוצה, תאגידים הקשורים אליה, ובאמצעות סוכנות הביטוח נטו המצויה בשליטת בן ישי וכץ, לגייס כספים מאלפי משקיעים תוך מכירת ניירות ערך והשקעות בסיכון גבוה - וזאת ללא תשקיף, כנדרש בחוק ניירות ערך.

שיטת הפעולה: יחסי אמון, מצגי שווא ותמריצים לסוכני ביטוח

החשודים המרכזיים ניצלו, על-פי החשד, את מאגר הלקוחות של סוכנות הביטוח נטו במטרה לעקוף את הוראות החוק, ושיווקו את ההשקעות באמצעות סוכני ביטוח שהפעילו יחסי אמון אישיים עם לקוחותיהם. לצורך כך הוקמה מערכת תמריצים לסוכנים שנועדו לעודד אותם לגייס משקיעים באופן אגרסיבי. לפי חומרי החקירה, המשקיעים הוטעו בנוגע לרמת הסיכון הכרוכה בהשקעות, לניגוד העניינים בו מצויים בעלי השליטה, ולשימוש האמיתי שנעשה בכספי ההשקעה. נוסף על כך, גיוס הכספים מהלקוחות נמשך גם לאחר שהקבוצה נקלעה לקשיים כלכליים, מבלי שדבר זה הובא לידיעת המשקיעים.

עבירות חמורות: מרמה, גניבה, ייעוץ והשקעות ללא רישיון, הלבנת הון

החקירה נוהלה בחשד לביצוע שורת עבירות חמורות, ובהן: הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף, בניגוד לחוק ניירות ערך; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; גניבה בידי מורשה; ייעוץ השקעות ללא רישיון; קבלת טובת הנאה בקשר לייעוץ השקעות, בניגוד לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות; וכן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

הרשות מזהירה: עלייה מדאיגה בהונאות השקעה

יו”ר רשות ניירות ערך, ספי זינגר, מסר כי “מדובר בחשד לאחת מפרשיות המרמה הגדולות והמורכבות שנחקרו בשנים האחרונות. בתקופה האחרונה אנו עדים לעלייה מטרידה במספר ההונאות בתחום ההשקעות, והחשדות בפרשת וולת’סטון הם תמרור אזהרה מובהק. יש צורך דחוף באסדרה מקיפה של תחום ההשקעות האלטרנטיביות - על-מנת להגן על ציבור המשקיעים ולאפשר נגישות לשוק השקעות מפוקח ובטוח”.

החלטה על כתבי אישום - בידי הפרקליטות

הרשות מבהירה כי הודעתה מתייחסת להעברת תיק החקירה בלבד, ואינה כוללת ממצאים או מסקנות אופרטיביות. הסמכות הבלעדית להכריע אם להגיש כתבי אישום נתונה לפרקליטות מיסוי וכלכלה.