היחידה המשפטית של רשות המיסים הגישה כתב אישום לבית המשפט כנגד באסל עוואד, תושב כפר קאסם, באשמה כי סייע לאחרים להתחמק מתשלום מיסים בהיקף של 14.5 מיליון שקלים באמצעות שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף כולל של כ-100 מיליון שקלים. בכתב האישום נאמר כי במהלך החודשים מאי–יולי 2020 איפשר הנאשם להתארגנות עבריינית בניהולם של אלמוג מימון ועיסאם אל חינאווי, יחד עם אחרים, לרשום בספריהן של חברות שונות שהופעלו על-ידי השניים 252 חשבוניות מס פיקטיביות שהוצאו על-ידי שתי חברות בהן נרשם כבעלים. לפי הנטען, הדבר נעשה בתמורה לתשלום, כדי ליצור מצג שווא של התנהלות עסקית לגיטימית, ובכך לספק את הפלטפורמה להפצה ולקיזוז של חשבוניות כוזבות. לטענת התביעה, הנאשם אפשר לארגון העברייני האמור לפעול באופן חופשי במסגרת שתי החברות שנרשמו על שמו, לבקשת מימון ואל חינאווי. במסגרת זו, כך נטען, הוצאו חשבוניות פיקטיביות על שמן של שתי החברות, הוגשו דוחות כוזבים למע”מ, ונוכה בגינן מס תשומות – מה שהוביל להתחמקות מתשלום מס בסך 14.5 מיליון שקלים, תוך יצירת מצג כוזב של פעילות עסקית תקינה. עוד נטען כי הנאשם איפשר לראשי ההתארגנות להשתמש בזהותו: הם חתמו בשמו על מסמכים שונים, לרבות הסכמים מול לקוחות, ספקים ונותני שירותי מטבע, ועשו שימוש בתעודה מזהה שלו ובמסמכים נוספים שנשאו את שמו. התביעה מיוצגת על-ידי עו”ד הדס פרנקו מפרקליטות מיסוי וכלכלה.