הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת (31.12.25) רשימה של דגלים אדומים לעורכי דין, אשר הופעתם - ובמיוחד ריבוי שלהם - עלולה להעיד שעסקה שהתבצעו לבצע כרוכה בפועל בהלבנת הון או במימון טרור. החלק הראשון של הרשימה מתייחס למאפייני העסקה. מדובר בגורמי סיכון הקשורים במיקום הגאוגרפי של העסקה, בלוח הזמנים שלה, במאפייני הלקוח, בנפח ההון או הבטוחות המעורבים בעסקה נשואת מתן השירות העסקי ובמקור או יעד הכספים. "עסקה עשויה להעלות חשד להלבנת הון בשל גודלה, טבעה, מהותה, תדירותה או אופן הוצאתה לפועל", אומרת הרשות. החלק השני מצביע על גורמי סיכון ספציפיים בהתאם לרכיבי העסקה: רכישה/מכירה של נדל"ן או של עסקים, ניהול נכסיו של הלקוח במוסד פיננסי, טיפול בכספים להקמתו או ניהולו של תאגיד, הקמה או ניהול של תאגיד בידי עורך הדין וחשבונות נאמנות. הרשות מסכמת: "על עורכי דין המעניקים שירותים עסקיים כפי שהוגדרו בחוק, להקפיד על מילוי חובותיהם, לרבות ביצוע הליך הכרת הלקוח כנדרש וניהול מיטבי של הסיכון הכרוך בהענקת השירות העסקי ללקוחותיהם. על עורכי דין שנותנים שירות עסקי להיות מודעים לסיכון, ערניים לנסיבות מתן השירות ולבחון את הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור הטמון בהענקת השירות העסקי, על-מנת למנוע ניצול לרעה של פעילותם למטרות פשיעה".