קבוצת אירודרום - העוסקת בפיתוח, ייצור ואינטגרציה של כטב"מים ומערכות אוויריות ובמתן שירותי איסוף מודיעין, מיפוי ועיבוד מידע לשוק הביטחוני והאזרחי - דיווחה (יום ו', 20.3.26) על הצטרפות קבוצה חדשה שמוביל רונן אלעד, ובה נמנים יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בכירי קבוצת הנדל"ן ישראל-קנדה. לפי הודעת החברה, אלעד אחזקות עדכנה כי ריכזה והובילה "התארגנות של קבוצת
אנשי מפתח" שנועדה לתמוך ולחזק היבטים אסטרטגיים שונים בפעילות החברה.
באירודרום מייחסים ליוסי כהן תפקיד משמעותי במיוחד במהלך. החברה מסרה, בשם אלעד אחזקות, כי הצטרפותו של כהן - הן כמשקיע והן כחלק ממערך ההובלה של החברה - צפויה לתרום להאצת פעילות הפיתוח העסקי, לחיזוק קשרי החברה בזירה הבינלאומית ולהרחבת יכולות השיווק והמכירה של מוצריה בשווקים גלובליים. במקביל, הצטרפותם של ברק רוזן ואסי טוכמאייר, לפי החברה, אמורה לחזק את ממשקי אירודרום מול שוק ההון והמערכת הפיננסית ולתמוך בהמשך המיצוב וההתרחבות העסקית והפיננסית שלה.
אלעד אחזקות הודיעה כי התקשרה עם ברק רוזן, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, בהסכם אופציה שבמסגרתו הוענקה לו ללא תמורה אופציה לרכישת 22,199,900 מניות רגילות של אירודרום, מתוך המניות שאמור אלעד לקבל בהקצאה הפרטית. תקופת המימוש היא 120 ימים ממועד הקצאת המניות, אם זו תושלם, ובאותם תנאים של עסקת הרכישה - כלומר במחיר של 80 אגורות למניה ובתנאי חסימה זהים. עוד נמסר כי רוזן יהיה רשאי להסב את האופציה, כולה או חלקה, לאסי טוכמאייר ו-או ליוסי כהן, שייכנסו בנעליו פרו-ראטה לחלקם.
החברה הדגישה כי גם אם רוזן, טוכמאייר או כהן יקבלו חלק מן האופציה, לא ייחתם בינם לבין אלעד אחזקות הסכם הצבעה בקשר עם מניות החברה, וכי הם לא ייחשבו "מחזיקים ביחד" במניות אירודרום. במקביל צוין כי אין בהודעת אלעד אחזקות כדי לפגוע בהתחייבות הבלתי חוזרת שלה לבצע את עסקת רכישת המניות במלואה ובמועדה.
המהלך כולו נשען על הקצאה פרטית חריגה שאירודרום מבקשת לאשר באסיפה כללית מיוחדת שזומנה ל-23 באפריל 2026. במסגרת ההקצאה אמורה החברה להנפיק 59,625,000 מניות בתמורה כוללת של 47.7 מיליון שקל, במחיר של 80 אגורות למניה. מתוך הסכום הזה, רונן אלעד אמור להזרים 37.8 מיליון שקל תמורת 47,250,000 מניות. אם ההקצאה תאושר ותושלם במתכונתה המקורית, אלעד יחזיק בכ-30.47% מהון המניות המונפק של החברה ויהפוך לבעל דבוקת שליטה. ואולם החברה מציינת במפורש כי אם אופציית רוזן תמומש, שיעור ההחזקה של אלעד יירד לכ-16.5% והוא לא ייחשב עוד לבעל דבוקת שליטה מכוח ההקצאה הזאת. לפי הדיווח, במקרה כזה רוזן עצמו יחזיק בכ-14.31% מהון החברה ללא דילול.