X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות
כך נחשף לראשונה על-ידי מוטי גילת ב"כאן" החקירה מתנהלת גם נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ
▪  ▪  ▪
גליה מאור [צילום: פלאש 90]

משטרת ישראל מנהלת חקירה בנוגע לפרשת הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב.
החקירה מתנהלת בין היתר נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם המנכ"לית לשעבר גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ. קיומה של החקירה שהייתה סמויה עד היום נחשף לראשונה על-ידי מוטי גילת ב"כאן" - תאגיד השידור הציבורי.
ברקע החקירה ניצב סכום של 1.3 מיליארד שקל ששילם לאומי לרשויות בארה"ב בגין הפרשה, לאחר שהבנק הודה כי סייע ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס. היועץ המשפטי הקודם לממשלה, יהודה וינשטיין, התבטא בעבר כי הוא שוקל לפתוח חקירה פלילית בפרשה, אך לא פרסם את החלטתו בנושא.

תאריך:  27/08/2017   |   עודכן:  27/08/2017
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
משטרת ישראל חוקרת את הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב
תגובות  [ 3 ] מוצגות  [ 3 ]  כתוב תגובה 
1
אם משטרת ישראל חוקרת
ארי כספי  |  27/08/17 12:34
2
מדועה לקח כל כך הרבה שנים
ישע .  |  27/08/17 13:38
3
אפשר לחשוב שלא ידעו מי היא
מרקו  |  27/08/17 20:03
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
אביתר בן-צדף
מבצע חיפוש והצלה אחרי חייל אמריקני שנעדר מהתאונה
אביתר בן-צדף
המטוס ביים מטוסי אויב באימונים לבדיקת כשירות צוותי קבוצת הקרב של נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט
איציק וולף
עליה ברווח הנקי נרשמה למרות ירידה של 2.7% בפדיון ב-273 סניפי הרשת ולמרות ירידה של 2.3% בהכנסות מגזר הקמעונאות - מ-3.062 מיליארד שקל ברבעון השני של 2016 ל-2.991 מיליארד שקל השנה
איתמר לוין
חברת הבנייה לא גילתה שיש בעיות בבעלות בפרויקט ששיווקה    בעלי מכון הדס רצה פרסום בערוץ 2 - והפסיד בתביעה נגדו    ישראייר תשלם על עיכוב בטיסה שנגרם מתקלות בשני מטוסים
עידן יוסף
הושלמו עבודות התשתית לחיבור הקו המהיר לירושלים במקטע ת"א-בית יהושע ובתחנת הרצליה, תנועת הרכבות חזרה לסדרה לפנות בוקר
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il