מייק בן-ארי, החשוד בעבירות מרמה וניירות ערך בהיקף עתק, הצליח להימלט מן הארץ למרות המגבלות שהוטלו עליו. כך עולה (יום ב', 10.5.21) מהודעת רשות ניירות ערך, בעקבות בקשתם של 315 מקורבנותיו למנות נאמן זמני לחברת EGFE אותה ניהל בן-ארי.
בבקשתם, שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אומרים המשקיעים, כי נפלו קורבן להונאת הפונזי הגדולה ביותר בתולדות המדינה בהיקף של 600-300 מיליון שקל. החברה נמצאת רשמית בשליטת לארי גרינפילד, אחיו של בן-ארי - עורך דין אמריקני שרשיונו נשלל. על-פי הבקשה, בן-ארי הודיע בשבוע שעבר לקורבנותיו, כי יצא מישראל ויחזור רק אם רשות ניירות ערך תסכים לתנאיו. בן-ארי נעצר בחודש שעבר והרשות איתרה נכסים שלו בשווי עשרות מיליוני שקלים.
בעקבות הגשת הבקשה אומרת הרשות, כי לאחר פתיחת החקירה נגד בן-ארי, הוא שהה במעצר בית. לאחר מכן הורה לו בית משפט השלום בתל אביב להפקיד את דרכוניו במשרדי הרשות ולהפקיד 2 מיליון שקל, והוציא צו לעיכוב יציאתו מן הארץ. "החשוד נדרש לחקירה ומפר את התנאים המגבילים שהוטלו עליו. הרשות פועלת במלוא סמכויותיה והאמצעים העומדים לרשותה כדי לאתרו ועל-מנת להביא למיצוי הדין", אומרת הרשות - מה שמלמד שהוא אכן הצליח לברוח מן הארץ.
לדברי המבקשים, בן-ארי הקים את EGFE בשנת 2004 והציג אותה כחברה בינלאומית המציעה שירותים ומוצרים פיננסיים וכן השקעות סולידיות ובטוחות בעלות תשואות חיוביות, בעיקר באגרות חוב מוניציפליות המונפקות בארה"ב. בסרטוני השיווק הצהיר בן-ארי, לשעבר יועץ השקעות בבנק לאומי, כי החברה מנהלת 60 מיליון דולר ל-1,000 לקוחות וכי היא נמנית על קבוצת חברות שבבעלותו. חלק מן הנושים התפתו לקבל הכנסה חודשית קבועה, וחלק אחר פותו לקבל ריבית שנתית גבוהה של 14%-10%. בנוסף הובטחו למשקיעים בונוסים שונים, בדרך כלל 3% לשנה.
לטענת המבקשים, חובותיה של החברה כלפיהם נאמדים בשלב זה ב-300 מיליון שקל לפחות. לדברי מגישי הבקשה, הם נפגשו בשבועיים האחרונים עם כ-300 מקורבנותיה של החברה שאיבדו את כספם, ושמעו מהם סיפורים מכמירי לב. חלק מהקורבנות הם אלמנות, יתומים, פנסיונרים שחלקם חולים, נשים גרושות, יורשים שאיבדו את ירושות הוריהם, נכים, זוגות צעירים, וכן כאלה ששוכנעו על-ידי בן-ארי למכור את דירותיהם ולהשקיע בחברה את כספי התמורה. המבקשים אומרים, כי ועד הפעולה שלהם ידוע על 450 קורבנות, כאשר היקף הנזק הממוצע נע בין 400,000 שקל למיליון שקל.
לדברי מייצגיהם של המבקשים, הם נתקלו גם במקרים של משפחות שאיבדו סכומים של 12-2 מיליון שקל והפכו לחסרות כל. עוד הם מציינים, כי צפו שעות ארוכות בסרטי וידאו של "פגישות שיווק" במסגרתן הוצגו בפני הקורבנות מצגי שווא מתובלים במילים גבוהות בשפה האנגלית, שאדם מן הישוב אינו מבין את פשרן. היקף הוצאת הכספים מהקורבנות גבר באופן משמעותי ברבעון הראשון של השנה, כאשר בן-ארי ידע בוודאות, כי החברה עומדת לקרוס וכי הוא מצוי תחת חקירה של רשות ניירות ערך בחשד להונאת משקיעים, ולמרות זאת המשיך לגבות מיליוני שקלים מקורבנותיו.
בשבוע שעבר שלח בן-ארי לחלק מקורבנותיו הודעת מייל בה טען, כי עזב את המדינה והוא לא מתכוון לשוב לארץ עד שרשות ני"ע תסכים לתנאיו. עוד כתב בן-ארי, כי הוא אכן שיקר למשקיעים בנוגע לקרן "בלו ריבר" (קרן המושקעת כביכול באגרות חוב והפועלת בארה"ב), ובמקביל איים, כי ידווח לרשות המיסים על כספים "שחורים" שהועברו אליו. בן-ארי הודיע עוד, כי ישלם רק למי שלא יתבע אותו, וכי ידאג לכך שהתובעים אותו לא יקבלו דבר עד שהאחרים יקבלו את מלוא כספם. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד
איתן ארז ומור בן-שושן, וטרם הוגשה תגובת החברה.