עמוד 3 מתוך 8

	ת"פ 67113-02-20, מדינת ישראל נ' יצחק ביאזי ואח'
	פקח בעיריית ירושלים, אדריכל ו"מאכער" מואשמים בשוחד, מרמה והלבנת הון 27/02/2020   |  ג'ניה קליימן, שירה נתן ● פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

	מ"י 20136-02-20, מדינת ישראל נ' אליעזר ברלנד
	הארכת מעצרו של אליעזר ברלנד לצורך הגשת כתב אישום על עושק, מרמה, הלבנת הון ועוד 26/02/2020   |  בני אלעזר ● בית משפט השלום בירושלים

	ת"פ 65186-01-20, מדינת ישראל נ' ההתאחדות לקרלינג, שרון כהן
	התאחדות הקרלינג והעומד בראש יודו בעבירות מרמה והלבנת הון ב-1.45 מיליון שקל 29/01/2020

	ת"פ 56048-12-19, מדינת ישראל נ' אילן אברמוב
	פושט רגל בעל חובות של 12 מיליון שקל מואשם בעבירות מרמה והלבנת הון בסך 7.5 מיליון שקל. המדינה טוענת, כי הוא שכנע את קורבנותיו להשקיע באמצעותו בפרויקטים שיניבו תשואה גבוהה,... 24/12/2019   |  הדס עמיר ● פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

	ע"פ 5735/18, דוד גודובסקי נ' מדינת ישראל
	ראש אגף הארגון לשעבר בישראל ביתנו לא יורשה לחזור בו מהודאתו בעבירות שוחד והלבנת הון; עונשו יופחת בשנה לשש שנות מאסר 09/12/2019   |  ניל הנדל, יוסף אלרון, נעם סולברג ● בית המשפט העליון

	ע"א 3794/18, חיים טולדנו נ' הבנק הבינלאומי
	אישור סגירת חשבונות בנק מחשש להלבנת הון והרחבת העילות בהן יכולים בנקים לנקוט בפעולה זו 02/10/2019   |  דוד מינץ, ניל הנדל, נעם סולברג ● בית המשפט העליון

	ת"פ 15537-08-19, מדינת ישראל נ' גבי מגנזי ואח'
	קבלן התשתיות גבי מגנזי מואשם במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף כולל של 493 מיליון שקל. קבלנים בכירים נוספים מואשמים בהסדרים כובלים איתו 07/08/2019   |  אורי פרייסמן, עדי גנוט, צחי הבדלי, לנא עואדיה ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 9518-08-19, מדינת ישראל נ' יניב מועלם
	כתב אישום על שימוש בחשבוניות פיקטיביות ב-422 מיליון שקל והלבנת הון ב-60 מיליון שקל 07/08/2019   |  אבנר דידי, עלאא חיר ● רשות המיסים

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומניעת טרור
	30/07/2019 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ת"פ 40955-07-19, מדינת ישראל נ' עמי סגל ואח'
	מנהל ההשקעוית עמי סגל מואשם בגניבת עשרות מיליוני שקלים מלקוחותיו ובעבירות ניירות ערך והלבנת הון 17/07/2019   |  יוני לבני, נועם רותם ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 65683-06-19, מדינת ישראל נ' יניב מורד
	אישום בהוצאת 225 חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 47 מיליון שקל על שם עוסק אחר, ובקיזוז מס התשומות הגלום בהן בסך 8.3 מיליון שקל. אישום גם בעבירות הלבנת הון בכך שביצע פעולות בר... 03/07/2019   |  אבנר דידי, עלאא חיר ● אגף המכס ומע"מ

	ת"פ 37/16, מדינת ישראל נ' פלוני ואח'
	30 חודשי מאסר לעובד בכור בדימונה על מרמה והלבנת הון ב-2.3 מיליון שקל. 18 חודשי מאסר לשותפו למעשה 03/07/2019   |  יואל עדן ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	ת"פ 37/16, מדינת ישראל נ' פלוני ואח'
	הרשעת עובד בכור הגרעיני בדימונה במרמה והלבנת הון ב-2.3 מיליון שקל 03/07/2019   |  יואל עדן ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	ת"פ 71370-05-19, מדינת ישראל נ' עלאא ביידון ואח'
	סוחרי עתיקות מואשמים במרמה, עבירות מס והלבנת הון ב-23 מיליון שקל 02/06/2019   |  סאמי חוראני ● פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

	מדינת ישראל נ' עינת רט ארדמן וגיא ארדמן
	כתב אישום לביהמ"ש המחוזי בתל אביב נגד עינת רט ארדמן בגין גניבה בידי מורשה והלבנת הון. בעלה של הנאשמת, גיא ארדמן, מואשם בהחזקת נכס חשוד. בנוסף, הנאשמים מואשמים בעבירות שונ... 19/05/2019   |  נגה בליקשטיין שחורי ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	ת"פ 23014-05-19, מדינת ישראל נ' גדעון אפק
	אישום בהונאה ב-4 מיליון שקל, העלמת הכנסות ב-15 מיליון שקל, הלבנת הון ואיומים 12/05/2019   |  תמר טייטלבאום ● פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)

	תפ"ח 42587-04-19, מדינת ישראל נ' יפה שמואלי-דואר ואח'
	כתב אישום נגד 27 נאשמים בהפעלת "טלגראס": ארגון פשיעה למכירת סמים בעשרות מיליוני שקלים באמצעות תוכנת טלגרם. המדינה מייחסת לנאשמים עבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה, עבירו... 18/04/2019   |  יוני חדד, שירי רום, יעלה הראל, איתי גוהר ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 65707-03-19, מדינת ישראל נ' מישל רחימי
	יבואן אופנה מואשם במסגרת הסדר טיעון במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים 31/03/2019   |  עדי ערד, שגיא שגב, עמית לוין ● פרקליטות מחוז מרכז

	ת"פ 38315-12-15, מדינת ישראל נ' מיכל קליינמן
	הרשעת יזמית נדל"ן בעבירות מרמה, זיוף, מס והלבנת הון ב-21.6 מיליון שקל 25/03/2019   |  ארז יקואל ● בית המשפט המחוזי מרכז

	ת"פ 49956-03-15, מדינת ישראל נ' יוסי מלול ואח'
	זיכוי היבואנים אייל מרצי וטל מרצי מהלבנת הון והברחה; הרשעת טל מרצי בסיוע להברחה 26/02/2019   |  ישראל אקסלרד ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	ת"פ 53097-02-19, מדינת ישראל נ' י.ל כוח המכבים ואח'
	מנהלים בחברת קש לשירותי שמירה מואשמים במרמה, עבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 24/02/2019   |  איתי פרוסט, צלי פלג ● פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)

	ת"א 262-04-17, טויגה און ליין ואח' נ' בנק מזרחי-טפחות
	ביטול החלטתו של בנק מזרחי-טפחות לסגור חשבונות מחשש לפעילות של הלבנת הון 09/12/2018   |  לימור ביבי ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה- FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור
	המדינות המפורטות להלן הן המדינות והטריטוריות בסיכון שארגון ה- FATF פרסם הסתייגות לגביהן בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לאור פרסום הארג... 03/11/2018   |  שלומית ווגמן ● הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

	CRIMINAL NO. 17-201-1 (ABJ)(S-5), ארה"ב נ' פול מנפורט
	כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד היו"ר לשעבר של קמפיין טראמפ, על הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט בנוגע לפעילותו באוקראינה 14/09/2018   |  רוברט מולר

	ע"פ 486/16, ריקו שירזי נ' מדינת ישראל
	דחיית ערעורו של העבריין ריקו שירזי על הרשעתו בעבירות מס והלבנת הון ועל עונשו - שמונה שנות מאסר 13/09/2018   |  ג'ורג' קרא, ניל הנדל, אורי שהם ● בית המשפט העליון

	ת"פ 23327-09-18, מדינת ישראל נ' מוטי כהן, ליעם ישראל
	מנהלי תיקים מואשמים בעבירות מרמה, גניבה, ניירות ערך, מס והלבנת הון 13/09/2018   |  ניר סרי, עידן שורץ ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 3386-04-18, מדינת ישראל נ' יוסף טקטקה, עאיד טקטקה ואח'
	בעלי חברות לאבן ושיש מואשמים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ב-93 מיליון שקל, דיווחים כוזבים לרשות המיסים ב-88 מיליון שקל והלבנת הון ב-68 מיליון שקל 05/09/2018   |  שרית משגב ● פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
	דוח הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2017: מבנה הרשות ותפקידיה, נתונים מספריים על דיווחים והעברת מידע, סיכונים מרכזיים ואיפיונים של הלבנת הון 02/09/2018 ● הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

	ע"פ 4045/18 יובל פלג נ' מדינת ישראל
	בית המשפט העליון החליט לעכב את מאסרו של יובל פלג, שהורשע בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ותרמית בניירות ערך, עד לקבלת החלטה בערעור שהגיש על הרשעתו... 19/07/2018   |  ענת ברון ● בית המשפט העליון

	פר"ק 10731-07-18, בנייני בר אמנה
	בקשה לפירוק חברת בנייה שבבעלות גוש אמונים בטענה שהיא מבצעת עבירות בנייה והלבנת הון 11/07/2018   |  מעיין בכר

	ת"פ 58600-06-17, מדינת ישראל נ' נוי חדד ואח'
	מפעילת שני בתי בושת בתל אביב מואשמת במסגרת הסדר טיעון בעבירות סרסרות וזנות, הלבנת הון ב-20 מיליון שקל והעלמת הכנסות בסכום דומה 24/05/2018   |  טליה קלמרו, נעם שביט ● פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)

	ת"פ 19163-11-12, מדינת ישראל נ' מתתיהו הירשמן ואח'
	הרשעת תשעה מאנשי "קהילת המתמידים" החרדים בקבלה במרמה של 24 מיליון שקל ממשרד החינוך ובאלפי עבירות של זיוף, מרמה והלבנת הון 07/05/2018   |  רם וינוגרד ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	מ"י 58220-04-18, מדינת ישראל נ' בסאם נאסר
	הארכת מעצרו של מהנדס עיריית טירה, החשוד בקבלת שוחד, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס 30/04/2018   |  עמית מיכלס ● בית משפט השלום בראשון לציון

	ע"פ 8312/17, בנימין ברהמי ואח' נ' מדינת ישראל
	דיון בהפעלת חילוט זמני לפי חוק איסור הלבנת הון במקרה בו עבירת המקור או עבירת ההלבנה נותרו בגדר ניסיון שלא עלה יפה 17/04/2018   |  יצחק עמית ● בית המשפט העליון

	ע"פ 6532/17, מדינת ישראל נ' חסדי דוד לעדת הבוכרים
	הגדלת החילוט הזמני על כספי עמותת חברה קדישא המואשמת במרמה והלבנת הון 08/04/2018   |  ענת ברון ● בית המשפט העליון