עמוד 4 מתוך 8

	ת"פ 3666-06-16, מדינת ישראל נ' אלון חסן, שוקי סגיס, דוד חסן
	זיכוי מלא של כל הנאשמים להם יוחסו עבירות שחיתות, מרמה והלבנת הון בנמל אשדוד. בית המשפט קובע שלא ביצעו את העבירות שיוחסו להם ומותח ביקורת על התנהלות המשטרה והפרקליטות 29/03/2018   |  יואל עדן ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	מ"י 24322-03-18, מדינת ישראל נ' מאיר תורג'מן
	הארכת מעצרו של ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, החשוד בקבלת שוחד והלבנת הון 15/03/2018   |  עמית מיכלס ● בית משפט השלום בראשון לציון

	מ"י 6298-02-18, מדינת ישראל נ' פרדי רובינסון
	בקשה לעצור את פרדי רובינסון בחשד לעבירות מס, מרמה והלבנת הון 05/02/2018   |  אופיר רז ● יאל"כ

	מ"י 6298-02-18, מדינת ישראל נ' פרדי רובינסון
	שלושה ימי מעצר לפרדי רובינסון החשוד בעבירות מס, מרמה והלבנת הון 05/02/2018   |  ארז נוריאלי ● בית משפט השלום בפתח תקווה

	ת"פ 18291-12-12, מדינת ישראל נ' ירון בלווא ואח'
	הרשעת 17 חברות, בעליהן ומנהליהן בהסדרי כובלים רחבי היקף בתחום גיזום העצים עבור חברת החשמל ועיריות, ובעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועוד 28/01/2018   |  נאוה בן-אור ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	מ"ת 43993-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך
	בקשה לעצור עד תום ההליכים בכיר במשרד השיכון המואשם בקבלת שוחד, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס ב-18 מיליון שקל 18/01/2018   |  אופיר פחימה, עמית לוין, מיכאל סקופ ● פרקליטות מחוז מרכז

	ת"פ 43977-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך
	בכיר במשרד השיכון מואשם בקבלת שוחד, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס ב-18 מיליון שקל 18/01/2018   |  אופיר פחימה, עמית לוין, מיכאל סקופ ● פרקליטות מחוז מרכז

	ת"פ 43977-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך
	בכיר במשרד השיכון מואשם בקבלת שוחד, מתן שוחד, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 18 מיליון שקל 18/01/2018   |  אופיר פחימה, עמית לוין, מיכאל סטופ ● פרקליטות מחוז מרכז

	ת"פ 14330-02-17, מדינת ישראל נ' ירון סולמי ואח'
	שש שנות מאסר לקבלן כוח אדם שהודה בעבירות מרמה, מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 08/01/2018   |  מיכל ברנט ● בית המשפט המחוזי מרכז

	כנס לציון 15 שנה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
	פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ותוכניותיה לעתיד 26/12/2017   |  שלומית וגמן-רטנר ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ת"פ 25581-12-17, מדינת ישראל נ' חמודי בדיר
	כתב אישום על הנפקת חשבוניות פיקטיביות ב-67 מיליון שקל (שהמע"מ בגינן היה 10 מיליון שקל) ועל הלבנת הון בסך 27 מיליון שקל 19/12/2017   |  אתי שטיינמץ ● רשות המיסים

	מ"י 21077-12-17, מדינת ישראל נ' מרואן זובידאת
	ארבעה ימי מעצר לקבלן החשוד במרמה והלבנת הון 12/12/2017   |  עמית מיכלס ● בית משפט השלום בראשון לציון

	ת"פ 35256-08-16, מדינת ישראל נ' אברהם דינו
	שלוש שנות מאסר על הפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ומכירת כדורים מזויפים נגד אימפוטנציה 10/12/2017   |  שירלי דקל-נוה ● בית משפט השלום בראשון לציון

	עיקרי הממצאים של הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון לשנת 2017
	מסמך זה מרכז את עיקר ממצאי סקר הסיכונים הלאומי בתחום סיכוני הלבנת הון בישראל אשר נועד לזהות ולהעריך את הסיכונים בתחום הלבנת הון במדינת ישראל. סקר הסיכונים נועד לסייע למג... 13/11/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	עיקרי הממצאים של הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון
	ניתוח הסיכונים להלבנת הון מצד עבירות המקור והאמצעים המשמשים להלבנות 08/11/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים
	הנחיות למלכ"רים לאיתור סימנים מעידים לאפשרות שנעשה בהם שימוש להלבנת הון 30/10/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	תסמיני הלבנת הון בענף הנדל"ן
	דגלים אדומים המעידים על חשש להלבנת הון בתחום הנדל"ן 18/10/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

	ת"פ 50563-09-17, מדינת ישראל נ' משה קליסקי
	הפרסומאי ועסקן הספורט משה קליסקי מואשם בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בפרשת ישראל ביתנו 24/09/2017   |  יונתן קרמר, עמרי קופלר ● פרקליטות המדינה

	דוח שנתי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - שנת 2016
	בשנת 2016 רשמה הרשות קפיצת מדרגה משמעותית בשיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והבטחון בארץ ובעולם וחוותה גידול ניכר בהיקפי פעילותה בתחומים אלו. בשנה החולפת, הרשות היתה מעורבת ... 04/09/2017   |  איילת שקד ● משרד המשפטים

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: דוח שנתי 2016
	פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון בשנת 2016, פירוט הדיווחים שהתקבלו והפעולות שננקטו, נתונים על עבירות הלבנת הון, פרויקטים עתידיים 28/08/2017 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	מ"י 30594-08-17, מדינת ישראל נ' בני שטיינמץ, טל זילברשטיין
	בקשה להאריך את מעצריהם של בני שטיינמץ וטל זילברשטיין החשודים בעבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה בחו"ל 14/08/2017   |  אבשלום אחרק ● יאח"ה

	מ"י 30594-08-17, מדינת ישראל נ' בני שטיינמץ, טל זילברשטיין
	שלושה ימי מעצר לבני שטיינמץ וטל זילברשטיין, החשודים בעבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה בחו"ל 14/08/2017   |  מנחם מזרחי ● בית משפט השלום בראשון לציון

	תזכיר לתיקון חוק ניירות ערך בנוגע לפעילות זירות סוחר
	הצעת החוק אוסרת על זירות כאלה להציע ללקוחותיהם בחו"ל לסחור באופציות בינאריות והיא קובעת כי הצעת מסחר באופציות בינאריות, תהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, וזאת נוכ... 18/06/2017 ● הרשות לניירות ערך

	ת"פ 6087-06-17, מדינת ישראל נ' איתי ניב, בן כהן
	אישום על הלבנת הון ב-35 מיליון שקל והעלמת הכנסות ב-4 מיליון שקל במסגרת ניכוי צ'קים ב-164 מיליון שקל 04/06/2017   |  שרון יונוביץ, נג'מי חאיק-מסעד ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 27901-04-17, מדינת ישראל נ' גלעד פרימק
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017   |  שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 27984-04-17, מדינת ישראל נ' קלוד נחמיאס ואח'
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017   |  שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 28055-04-17, מדינת ישראל נ' שלמה אלבז ואח'
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017   |  שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 28095-04-17, מדינת ישראל נ' עמרם כנפו ואח'
	בכירים בעיריית אשדוד וקבלנים מואשמים בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון 19/04/2017   |  שלום שיפר ● פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

	ת"פ 19713-01-16, מדינת ישראל נ' סרגיי סידורוב ואח'
	69 חודשי מאסר לשני נאשמים שהודו בעבירות מס והלבנת הון במיליארד שקל 02/03/2017   |  מיכל ברק-נבו ● בית המשפט המחוזי מרכז

	ע"פ 654416, עידו ניסנצויג נ' מדינת ישראל
	27 חודשי מאסר לסוחר לשעבר בחברת אקסלנס על עבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון 21/02/2017   |  אסתר חיות, נעם סולברג, ענת ברון ● בית המשפט העליון

	מדינת ישראל נ' עבאס עבד אל-גאני ואח'
	כתב אישום נגד שלושה, ובהם בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד, בטענה למרמה, עבירות מס והלבנת הון במיליארד שקל 09/02/2017   |  יפעת שטיין, נתנאל חיים, רוי גורדון ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 21629-10-15 מדינת ישראל נגד יונה מצגר
	טיעונים לעונש בעניינו של הרב יונה מצגר 08/02/2017   |  משה יועד הכהן ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	ת"פ 14088-02-17, מדינת ישראל נ' אורן כהן, אופק תבור, מרים כהן
	אישום על הונאה והלבנת הון בסך 20 מיליון שקל ב"אודישנים" לסרטים ותוכניות טלוויזיה 07/02/2017   |  צלי פלג; איריס מעודה ● פרקליטות מחוז ת"א (פלילי); משרד העבודה והרווחה

	ת"פ 23308-01-16, מדינת ישראל נ' יצחק צרפתי ואח'
	56 חודשי מאסר על חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים 23/01/2017   |  בני שגיא ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	העסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים - טבת תשע"ז, דצמבר 2016
	דוח מצב מקיף ביחס להעסקה של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם לחוק ולהחלטות הממשלה בנדון. הנתונים המוצגים בדוח מלמדים על שיפור ניכר שחל בגיוון התעסוקתי במשרד המשפטים בש... 20/12/2016 ● משרד המשפטים