עמוד 5 מתוך 8

	ת"פ 19755-07-12, מדינת ישראל נ' יניב קנרש ואח'
	עשר שנות מאסר לסוחר הדלקים יניב קרנש על עבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק 25/10/2016   |  נחמה נצר ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	ע"פ 8281/15, זיד גדיר נ' מדינת ישראל
	24-14 חודשי מאסר על הונאת הביטוח הלאומי, ולנאשם העיקרי - גם על חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס והלבנת הון 10/08/2016   |  אורי שהם, סלים ג'ובראן, ניל הנדל ● בית המשפט העליון

	דוח הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים ומודל הקצאת הרווחים לציבור
	הוועדה ביצעה ניתוח עומק של הגופים המפעילים את ההימורים החוקיים בישראל, ערכה השוואות בין-לאומית אל מול מדיניות מפותחות בעולם וכן קיימה פגישות עם נציגים מכלל הגורמים הרלוונ... 03/08/2016 ● משרד האוצר

	מדינת ישראל נ' יצחק ואזנה
	בעלי חברת כוח אדם מואשם בעבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 02/08/2016   |  ליאת בכור, אוראל בן-מוחה, מאור סבג ● רשות המיסים

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
	דוח הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2015: פעולות עיקריות, פסקי דין ונתונים 27/07/2016 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני
	הרשעת האמרגן מאיר נחמני באי דיווח על 50 מיליון שקל לפי החוק לאיסור הלבנת הון 07/07/2016   |  מיכל ברנט ● בית המשפט המחוזי מרכז

	ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני
	האמרגן מאיר נחמני מואשם באי דיווח על 50 מיליון שקל לפי החוק לאיסור הלבנת הון 07/07/2016   |  אורי שפיגל, אסתי ששון

	ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני
	הסדר טיעון עם האמרגן מאיר נחמני: יודה בעבירות דיווח ב-50 מיליון שקל לפי החוק לאיסור הלבנת הון 07/07/2016   |  אורי שפיגל, אסתי ששון, גלעד ברון, חיים לוי

	ת"פ 49932-06-16, מדינת ישראל נ' מוסא אבו-מדיגם ואח'
	קבלן כוח אדם מואשם בעבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים 28/06/2016   |  אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן, עדי בובליל ● רשות המיסים

	ת"פ 19755-07-12, מדינת ישראל נ' אברהם אוסקר ואח'
	שש שנות מאסר לאברהם אוסקר על עבירות מס, הלבנת הון ומרמה ב-100 מיליון שקל בפרשת "אנרגיה מתחדשת" 05/06/2016   |  נחמה נצר ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	הבהרות בנושא חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו-2016
	הבהרות בנוגע להפיכת עבירות מס לעבירות מקור בהלבנת הון 01/06/2016   |  יזהר קנה, ג'ק בלנגה ● לשכת רואי חשבון

	מ"י 65254-05-16, מדינת ישראל נ' אמיר נחום
	מנכ"ל אורתם-סהר, אמיר נחום, חשוד בעבירות מרמה, הלבנת הון ומיסים במיליוני שקלים 01/06/2016   |  שלומית בן-יצחק ● בית משפט השלום בתל אביב

	ת"פ 38956-10-13, מדינת ישראל נ' דרור קפלן ואח'
	עונשיהם של מורשעים בניהול הימורים בלתי חוקיים, הלבנת הון ועבירות מס 31/05/2016   |  דוד רוזן ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	ת"פ 31235-05-16, מדינת ישראל נ' יצחק חדד ואח'
	גזבר קדימה לשעבר, רו"ח המפלגה לשעבר ובכיר נוסף מואשמים בעבירות מרמה והלבנת הון ב-2.25 מיליון שקל (22 עמ') 16/05/2016   |  הילה גבאי, פנינית בן-עמי ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	תה"ג 43787-09-15, מדינת ישראל נ' גרי שאלון ואח'
	בקשה להסגיר לארה"ב את גרי שאלון וזיו אורנשטיין, המואשמים בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון 08/05/2016   |  יעל ביטון ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 16449-02-15, מדינת ישראל נ' אלכס הירש ואח'
	שש שנות מאסר על עבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים 02/05/2016   |  מיכל ברק-נבו ● בית המשפט המחוזי מרכז

	ת"פ 4637-12-15, מדינת ישראל נ' בנימין בן-אליעזר ואח'
	צ'רלי יהודה אומר שהמיר כספים עבור בנימין בן-אליעזר, אך ללא היסוד הנפשי של הלבנת הון 23/03/2016   |  גיל דחוח, גלית רוטנברג

	ת"פ 4637-12-15, מדינת ישראל נ' בנימין בן-אליעזר ואח'
	צ'רלי יהודה מבקש לפסול את הודאותיו בפרשת בנימין בן-אליעזר בטענה להתנהגות פסולה של חוקריו 23/03/2016   |  גיל דחוח, גלית רוטנברג

	בט"פ עולמי - גיליון 54
	החודש בעלון המלצות של ארגון הדרכים העולמי להגדלת בטיחות נוסעי המנהרות, אסטרטגיית התמודדות עם אלימות במשפחה באירגלנד, עלייה בתאונות הדרכים בארצות הברית, פשיעת סייבר, הלבנת... 15/03/2016 ● המשרד לבטחון הפנים

	מ"י 63005-02-16, מדינת ישראל נ' אביב טלמור
	הארכת מעצרו של סוחר ניירות הערך אביב טלמור החשוד במרמה והלבנת הון 29/02/2016   |  אפרת בוסני ● בית משפט השלום בתל אביב

	מ"י 63005-02-16, מדינת ישראל נ' אביב טלמור
	בקשה לעצור את סוחר ניירות הערך אביב טלמור בחשד למרמה, הלבנת הון ועבירות ניירות ערך 29/02/2016 ● רשות ניירות ערך

	21432-04-14.pdf ת"פ 21432-04-14, מדינת ישראל נ' איתן חייא ואח'
	20 שנות מאסר לעבריין איתן חייא על עבירות סחיטה והלבנת הון, ועונשי מאסר לחיילים בארגון הפשיעה שלו 25/02/2016   |  צבי גורפינקל ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	מ"י 42007-02-16, מדינת ישראל נ' ישראל שניאורסון
	מעצר בית לדירקטור בחברת ויליפוד החשוד בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון 18/02/2016   |  רועי פרי ● בית משפט השלום בתל אביב

	מ"י 42007-02-16, מדינת ישראל נ' ישראל שניאורסון
	דירקטור בחברת ויליפוד חשוד במעורבות בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון המיוחסות לבעל השליטה, גרגורי גורטובוי 18/02/2016 ● רשות ניירות ערך

	מ"י 39030-02-16, מדינת ישראל נ' גרגורי גורטובוי
	הארכת מעצרו של בעל השליטה בחברת ויליפוד, החשוד בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון 17/02/2016   |  גלעד הס ● בית משפט השלום בתל אביב

	מ"י 39030-02-16, מדינת ישראל נ' גרגורי גורטובוי
	בקשה להאריך את מעצרו של בעל השליטה בחברת ויליפוד החשוד בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון 17/02/2016 ● רשות ניירות ערך

	ת"פ 27084-01-16, מדינת ישראל נ' רועי חיון
	הסדר טיעון עם מארגן ההימורים רועי חיון המודה בהימורים אסורים, הלבנת הון ועבירות מס 04/02/2016

	ת"פ 27084-01-16, מדינת ישראל נ' רועי חיון
	מארגן ההימורים רועי חיון מואשם בהימורים אסורים, הלבנת הון ועבירות מס 04/02/2016   |  תמר רוסמן, יונתן קרמר ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 27084-01-16, מדינת ישראל נ' רועי חיון
	מארגן הימורים בלתי חוקיים ומלווה בשוק האפור מואשם בעבירות הימורים, מס והלבנת הון 17/01/2016   |  תמר רוטמן, יונתן קרמר ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 23308-01-16, מדינת ישראל נ' איציק צרפתי
	מעסיק עובדים זרין מואשם בעבירות מס, מרמה והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 13/01/2016   |  אורי שפיגל, זהבית עזרן-קינד ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	אישור מינוי ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים
	מחליטים לאשר את מינויה של שלומית ווגמן לתפקיד ראש הרשת לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לתקופת כהונה בת שש שנים 08/01/2016   |  איילת שקד ● משרד המשפטים

	ת"פ 66313-12-15, מדינת ישראל נ' יהודה עליאש ואח'
	כתב אישום בפרשת קופת חולים מאוחדת: מרמה, הלבנת הון, עבירות מיסים ועוד בעשרות מיליוני שקלים במסגרת תשלומים לא חוקיים תמורת צירוף חברים 31/12/2015   |  נעם עוזיאל, עדי אפלבוים-גרוזמן, טל תבור ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	ת"פ 43665-11-11, מדינת ישראל נ' ריקו שירזי
	שמונה שנות מאסר לריקו שירזי על עבירות מס, הלבנת הון ואיומים 07/12/2015   |  עודד מודריק ● בית המשפט המחוזי בתל אביב

	ת"פ 4637-12-15, מדינת ישראל נ' בנימין בן-אליעזר ואח'
	בנימין בן-אליעזר מואשם בקבלת שוחד בסך 2.25 מיליון שקל, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. כתב האישום כולל גם את מי שלפי הנטען שילמו את השוחד: אברהם נניקשוילי ורוי מוצפי 02/12/2015   |  שרון כהנא, סוזנה שור ● פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

	הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה–2015 עבירות רכוש וחובות דיווח (סעיף ההגדרות, סעיפים 20-22, ו-34-37)
	ההגדרות המוצעות שרלבנטיות לעבירות הרכוש דומות להגדרות בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (שבחלקו היה מבוסס על חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000), וכן חובות הדיווח ונוסח עבי... 29/11/2015   |  הייעוץ המשפטי לוועדה ● ועדת החוקה, חוק ומשפט